证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-032

　　东华软件股份公司

　　第四届董事会第十次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司第四届董事会第十次会议，在 2011年9月19日以电子邮件方式发出会议通知和会议议案，会议于2011年9月29日上午9：00在公司会议室召开。会议应到董事10人，实到10人，全体监事列席，会议由董事长薛向东主持。本次会议的召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议表决，形成如下决议：

　　1、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》；

　　《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动"的整改计划》；

　　《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实专项活动"的整改计划》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《对全资子公司提供担保的议案》；

　　对全资子公司北京神州新桥科技有限公司向北京银行大钟寺支行申请的综合授信2000万元人民币，同意由本公司提供担保。

　　4、会议以10票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《修改公司章程的议案》。

　　根据公司因实施2010年度权益分派方案而增加注册资本的实际情况，同意对公司章程相关内容作出如下修改：

　　将原《东华软件股份公司公司章程》中第六条"公司注册资本为人民币442,286,667元"修改为"公司注册资本为人民币530,744,000元"；第十九条"公司股份总数为442,286,667股，公司的股本结构为：普通股442,286,667股，无其他种类股票"修改为"公司股份总数为530,744,000股，公司的股本结构为：普通股530,744,000股，无其他种类股票"。

　　《东华软件股份公司公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　该议案需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司董事会

　　2011年9月30日

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-033

　　东华软件股份公司

　　对全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　2011年9月29日东华软件股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）第四届董事会第十次会议审议通过了《关于对全资子公司提供担保的议案》，同意对全资子公司北京神州新桥科技有限公司（以下简称"神州新桥"）向北京银行大钟寺支行申请的综合授信2000万元人民币，由本公司提供担保。

　　本次担保完成后，公司累计担保总额为5亿元。本次担保无需提交股东大会批准。

　　二、被担保人基本情况

　　北京神州新桥科技有限公司，公司全资子公司，注册地点：北京市海淀区大钟寺13号华杰大厦10层B1，法定代表人：张建华，主营业务：计算机信息系统集成、行业应用软件开发。截至2011年6月30日，北京神州新桥科技有限公司资产总计为243,106,138.37元，负债总计为130,687,049.74元，所有者权益总计为112,419,088.63元，资产负债率为53.76%，2011年1-6月实现净利润9,437,038.58元（以上数据未经审计）。

　　三、董事会意见

　　董事会认为被担保人神州新桥系本公司的全资子公司，为满足其业务发展对资金的需求，本公司为其提供担保，符合公司发展的要求，且上述被担保人经营稳定，具有良好的偿债能力，上述担保不会损害本公司利益，是切实可行的。

　　四、累计担保数量及逾期担保的数量

　　本次担保完成后，公司及控股子公司的担保总额为5亿元，皆为本公司对全资子公司提供担保，占2010年末本公司经审计净资产的31.83%。没有逾期担保。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　2011年9月30日

　　证券代码：002065 证券简称：东华软件 公告编号：2011-034

　　东华软件股份公司

　　独立董事辞职公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　东华软件股份公司（以下简称"公司"、"本公司"）董事会于近日收到独立董事甄秀欣女士提交的书面辞职申请，申请辞去公司独立董事的职务，同时一并辞去公司提名委员会、薪酬与考核委员会的相关职务。甄秀欣女士提出辞职的原因是基于其任职的中信证券股份有限公司发布了《关于公司员工不得兼任上市公司独立董事的通知》（信证合字[2011]20号），其辞职后将不在本公司担任任何职务。

　　甄秀欣女士辞去独立董事职务后，公司董事会独立董事人数为3名，未达到独立董事人数占董事会人数三分之一的比例。根据《关于上市公司建立独立董事制度的指导意见》、公司章程的有关规定，该辞职申请将自本公司股东大会选举产生新任独立董事填补其空缺后生效。在此之前，甄秀欣女士将继续按照法律、行政法规、部门规章和公司章程等的规定，履行其职责。

　　公司董事会将尽快提名新的独立董事候选人，在报送深圳证券交易所审核通过后，提交公司股东大会选举。

　　甄秀欣女士在担任公司独立董事期间独立公正、勤勉尽责，为提高董事会决策科学性，为保护广大投资者特别是中小股东的合法权益，为公司规范运作、健康发展发挥了积极作用。在此对甄秀欣女士为公司发展所做的贡献表示衷心感谢。

　　特此公告。

　　东华软件股份公司

　　董事会

　　2011年9月30日