证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　杭州锅炉集团股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十一次临时会议通知于2011年9月20日以邮件、专人送达等形式发出，会议于2011年9月28日以通讯表决方式召开，应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人，符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长吴南平先生召集，经董事通讯表决形成如下决议：

　　一、《杭州锅炉集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《杭州锅炉集团股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、《杭州锅炉集团股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划及整改请况报告》

　　表决结果：同意：9票；反对：0票；弃权：0票。

　　《杭州锅炉集团股份有限公司关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划及整改请况报告》及券商核查意见详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　杭州锅炉集团股份有限公司董事会

　　二○一一年九月三十日