证券时报多媒体数字报

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司（简称"本公司"或"公司"）2011年第四次临时董事会于2011年9月28日下午15:00在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2011 年9月23日以专人送达及电子邮件方式送达。本次会议应到董事9名，实际到会表决5名，通讯方式表决4名，公司全体监事和高级管理人员列席本次会议，会议由公司董事长金国清先生主持。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的规定，会议的召集、召开合法有效。本次董事会会议经审议一致通过如下决议：

　　一、审议通过《内部控制规则落实情况及整改计划》

　　公司董事会对照深证证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查公司内部控制制度的制定和运行情况，根据《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》自查情况提出了整改计划。

　　投票结果：全体董事以9票赞成，0票反对，0票弃权通过该议案。董事夏成才、独立董事武希彦、张克东、程贤权以通讯方式表决。

　　公司《内部控制规则落实情况及整改计划》及宏源证券股份有限公司《关于安徽省司尔特肥业股份有限公司<中小企业板上市公司内控规则落实自查表>的核查意见》刊登于2011年9月29日的巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　安徽省司尔特肥业股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月二十九日