证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　九阳股份有限公司第二届董事会第七次会议于2011年9月23日以书面形式发出会议通知，并于2011年9月28日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。会议由董事长王旭宁先生主持，本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　董事会就以下议案进行了审议，经书面表决，通过如下决议：

　　会议以赞成票9票，反对票0票，弃权票0票的表决结果，审议通过了《关于加强公司内控规则落实专项活动的自查报告及整改计划》，报告详见巨潮资讯网站www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

　　特此公告

　　九阳股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月三十日