证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2011-27

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　第五届董事会第五会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第五次会议（临时）的通知于2011年9月23日以电子邮件的方式发出，于2011年9月28日以现场加通讯表决形式召开。会议应参加表决的董事9名，实际参加表决的董事9名。会议由董事长芮勇先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　一、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》。

　　具体内容详见2011年9月30日巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的自查报告和整改措施》。

　　具体内容详见2011年9月30日巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《子公司管理制度》。

　　具体内容详见2011年9月30日巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以9票赞同，0票反对，0票弃权的结果，审议通过了《特定对象接待工作管理制度》。

　　具体内容详见2011年9月30日巨潮资讯网：（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

　　二零一一年九月三十日

　　证券代码：002034 证券简称：美欣达 公告编号：2011-28

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司

　　关于控股股东股权质押的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司（以下简称"本公司"）于近日接到控股股东单建明先生的通知，获悉单建明先生为美欣达集团融资的需要，将其持有的本公司21,549,409股高管锁定股（占公司股份总数的26.56%）质押给大连华信信托股份有限公司。单建明先生已于2011年9月23日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕股权质押登记手续，质押期限从2011 年9月23日起至质押双方向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理解除质押手续为止。

　　截至2011年9月28日，单建明先生持有本公司股票28,732,545股，占公司股份总数的35.42%，其中有限售条件流通股（即高管锁定股，不影响质押）21,549,409股。2010年3月3日，单建明先生将其持有本公司无限售流通股7,180,000股（占公司股份总数的8.85%）质押给中信信托有限责任公司。截止本公告披露日，单建明先生累计质押本公司股份28,729,409股，占其持股总数的99.99%，占本公司股本总数的35.416%。

　　特此公告。

　　浙江美欣达印染集团股份有限公司董事会

　　2011年9月30日