证券时报多媒体数字报

2011年9月30日 按日期查找: < 上一期 下一期 >

证券时报网络版郑重声明

经证券时报社授权,证券时报网独家全权代理《证券时报》信息登载业务。本页内容未经书面授权许可,不得转载、复制或在非证券时报网所属服务器建立镜像。欲咨询授权事宜请与证券时报网联系 (0755-83501827) 。

证券代码:002458 证券简称:益生股份 公告编号:2011-024TitlePh

山东益生种畜禽股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告

2011-09-30 来源:证券时报网 作者:

  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  2011年09月29日,山东益生种畜禽股份有限公司(以下简称"公司"或"益生股份")第二届董事会第九次会议在公司二楼会议室以现场和通讯相结合方式召开。会议通知已于2011年09月17日通过通讯送达方式送达给董事、监事。会议应到董事九人,实到董事九人。全体监事列席会议。会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及公司章程的有关规定。会议由董事长曹积生先生主持。

  二、董事会会议审议情况

  本次会议经记名投票方式表决,通过决议如下:

  1、审议通过《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  安信证券股份有限公司对益生股份落实深交所内部控制相关规则的情况进行了核查,并出具了《关于山东益生种畜禽股份有限公司内部控制规则落实的核查意见》,刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  2、审议通过《内幕信息知情人管理制度》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《内幕知情人管理制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  3、审议通过《防范控股股东及其关联方资金占用制度》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《防范控股股东及其关联方资金占用制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  4、审议通过《独立董事年报工作制度》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《独立董事年报工作制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  5、审议通过《审计委员会年报工作制度》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《审计委员会年报工作制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  6、审议通过《外部信息使用人管理制度》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《外部信息使用人管理制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  7、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》。

  表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权。

  《年报信息披露重大差错责任追究制度》刊登于2011年09月30日的巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

  三、备查文件

  1、第二届董事会第九次会议决议;

  2、安信证券股份有限公司《关于山东益生种畜禽股份有限公司内部控制规则落实的核查意见》。

  特此公告。

  山东益生种畜禽股份有限公司

  董事会

  2011年09月30日

本版导读:

大连科冕木业股份有限公司第二届董事会第十七次会议决议的公告 2011-09-30
浙江美欣达印染集团股份有限公司公告(系列) 2011-09-30
山东益生种畜禽股份有限公司第二届董事会第九次会议决议公告 2011-09-30
广西皇氏甲天下乳业股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议公告 2011-09-30
海南海峡航运股份有限公司第三届董事会2011年第六次临时会议决议公告 2011-09-30
洛阳轴研科技股份有限公司第四届董事会2011年第二次临时会议决议公告 2011-09-30
山东省章丘鼓风机股份有限公司关于获得专利证书的公告 2011-09-30
甘肃靖远煤电股份有限公司重大资产重组进展暨延期复牌公告 2011-09-30
雅致集成房屋股份有限公司关于更换保荐代表人的公告 2011-09-30
上海延华智能科技(集团)股份有限公司第二届董事会第二十二次(临时)会议决议公告 2011-09-30
四川川大智胜软件股份有限公司证券事务代表辞职公告 2011-09-30
河南辉煌科技股份有限公司涉及筹划非公开发行股份购买资产的进展公告 2011-09-30
大连华锐重工铸钢股份有限公司关于发行股份购买资产暨关联交易事项获得并购重组委审核通过的公告 2011-09-30
广发证券股份有限公司关于广发期货注册资本增至11亿元的公告 2011-09-30
江苏东源电器集团股份有限公司第五届董事会第七次会议决议公告 2011-09-30
东吴基金管理有限公司关于旗下证券'投资基金估值调整情况的公告 2011-09-30
   第A001版:头 版(今日84版)
   第A002版:要 闻
   第A003版:评 论
   第A004版:环 球
   第A005版:创业·资本
   第A006版:机 构
   第A007版:专 题
   第A008版:文 件
   第B001版:B叠头版:公 司
   第B002版:人 物
   第B003版:信息披露
   第B004版:综 合
   第C001版:C叠头版:市 场
   第C002版:动 向
   第C003版:期 货
   第C004版:个 股
   第C005版:数 据
   第C006版:行 情
   第C007版:行 情
   第C008版:数 据
   第C009版:数 据
   第C010版:信息披露
   第C011版:信息披露
   第C012版:信息披露
   第D001版:D叠头版:信息披露
   第D002版:信息披露
   第D003版:信息披露
   第D004版:信息披露
   第D005版:信息披露
   第D006版:信息披露
   第D007版:信息披露
   第D008版:信息披露
   第D009版:信息披露
   第D010版:信息披露
   第D011版:信息披露
   第D012版:信息披露
   第D013版:信息披露
   第D014版:信息披露
   第D015版:信息披露
   第D016版:信息披露
   第D017版:信息披露
   第D018版:信息披露
   第D019版:信息披露
   第D020版:信息披露
   第D021版:信息披露
   第D022版:信息披露
   第D023版:信息披露
   第D024版:信息披露
   第D025版:信息披露
   第D026版:信息披露
   第D027版:信息披露
   第D028版:信息披露
   第D029版:信息披露
   第D030版:信息披露
   第D031版:信息披露
   第D032版:信息披露
   第D033版:信息披露
   第D034版:信息披露
   第D035版:信息披露
   第D036版:信息披露
   第D037版:信息披露
   第D038版:信息披露
   第D039版:信息披露
   第D040版:信息披露
   第D041版:信息披露
   第D042版:信息披露
   第D043版:信息披露
   第D044版:信息披露
   第D045版:信息披露
   第D046版:信息披露
   第D047版:信息披露
   第D048版:信息披露
   第D049版:信息披露
   第D050版:信息披露
   第D051版:信息披露
   第D052版:信息披露
   第D053版:信息披露
   第D054版:信息披露
   第D055版:信息披露
   第D056版:信息披露
   第D057版:信息披露
   第D058版:信息披露
   第D059版:信息披露
   第D060版:信息披露