证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　2011年9月29日，广西皇氏甲天下乳业股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第二十八次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面及传真方式于2011年9月26日发出。应参加会议的董事5人，实际参加会议的董事5人。会议由董事长黄嘉棣先生主持，公司监事会成员及其他高级管理人员列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　会议审议并以记名投票的方式表决通过了以下决议：

　　（一）关于公司内部控制规范实施工作方案的议案；

　　为进一步加强和规范公司内部控制，提高公司经营管理水平和风险防范能力，根据《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的规定和中国证监会广西监管局的统一部署和要求，公司结合自身的实际情况，制定了内部控制规范实施工作方案。

　　《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部控制规范实施工作方案》全文刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（二）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表；

　　为提高公司规范运作水平，促进公司可持续发展，根据深圳证券交易所关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知的相关要求，公司结合自身的实际情况，认真核查了内部控制制度的制定和运行情况，并填写了自查表。

　　《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》全文刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　（三）广西皇氏甲天下乳业股份有限公司"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划。

　　公司对本次专项活动内控规则落实方面存在的有待改进的问题提出了具体、可行的整改计划，明确了整改责任人和整改期限。

　　《广西皇氏甲天下乳业股份有限公司"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》全文刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

　　公司保荐机构光大证券股份有限公司及保荐代表人张奇英、税昊峰对公司内控规则落实专项活动事项进行核查后出具了《光大证券股份有限公司关于广西皇氏甲天下乳业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的核查意见》，该核查意见全文刊登于2011年9月30日的巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　三、备查文件

　　经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

　　特此公告

　　广西皇氏甲天下乳业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月三十日