证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　海南海峡航运股份有限公司于2011年9月26日以专人送达、邮件方式向全体董事发出第三届董事会2011年第六次临时会议通知及相关议案等材料，会议于2011 年9月29日上午以通讯方式举行，本次会议由公司董事长林毅先生召集并主持，应参加表决董事11名，实际参加表决董事11名，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，与会董事认真审议了本次会议的议案，以通讯表决的方式，一致通过了如下决议：

　　1、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司内控规则落实情况自查表的议案。

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》的要求，公司按照有关法律、法规、规范性文件的规定，对公司内部控制规则的落实情况进行了认真自查，并填写了自查表。海通证券对该事项出具了专项核查意见。

　　公司内部控制规则落实情况自查表及《海通证券关于<海南海峡航运股份有限公司内部控制规则落实情况自查表>的专项核查意见》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　2、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于公司内控规则整改计划的议案。

　　公司根据内部控制规则落实情况自查表所制定的整改计划详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　3、会议以 11票赞成，0 票反对，0票弃权，审议通过了关于聘任公司审计部负责人的议案。

　　同意聘任黄玫瑰女士为公司审计部负责人，黄玫瑰女士简历详见附件。独立董事对该事项发表了同意的独立意见。独立董事关于聘任公司审计部负责人的独立意见详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　海南海峡股份股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月三十日

　　附：

　　黄玫瑰：女，1962年11月出生，大专文化，助理会计师。1980年6月至1988年4月在南海水产公司财务科、省海运总公司供应公司财务部从事会计工作，1988年4月至2005年12月历任海南省海运总公司结算中心、通讯导航公司及客货公司财务部主任。2006年1月至2010年4月及2010年4月至2010年11月历任海南海峡航运股份有限公司财务部、审计部任副经理，2010年11月至今任公司审计部经理。

　　黄玫瑰女士未持有公司股份，与公司持股5％以上股东及其实际控制人、董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。