证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　公司董事会2011年第二次临时会议于2011年9月23日发出通知，2011年9月29日以通讯表决方式召开。本次会议应收到董事表决票8份，实际收到董事表决票8份。本次会议符合《公司法》以及《公司章程》的规定，会议有效。

　　会议经表决通过以下议案：

　　1、审议通过了《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》

　　具体内容请见同日刊登在"巨潮资讯"网站的《洛阳轴研科技股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

　　表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

　　2、审议通过了《国金证券股份有限公司关于公司加强内控规则落实的自查表之核查意见》

　　具体内容请见同日刊登在"巨潮资讯"网站的《国金证券股份有限公司关于洛阳轴研科技股份有限公司<中小企业板上市公司内控规则落实自查表>的核查意见》。

　　表决结果： 8 票通过、 0 票反对、 0 票弃权。

　　洛阳轴研科技股份有限公司董事会

　　二○一一年九月三十日