证券时报多媒体数字报

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十二次（临时）会议于二零一一年九月二十三日以电话、书面方式通知各位董事，会议于二零一一年九月二十八日（星期三）以通讯方式召开。公司七名董事，均进行表决。会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。经认真审议，会议通过如下议案：

　　审议通过《公司内控规则落实自查结果》的议案，董事会对照深交所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况，认真核查了公司内部控制制度的制定和运行情况，公司总体内部控制制度的制定与运行情况良好，但也存在以下问题： 未与具有从事代办股份转让券商业务资格的证券公司签署《委托代办股份转让协议》。公司在2011年10月31日前完成整改计划。

　　赞成票，7票，占出席会议董事的100%；反对票，0票，占出席会议董事的0%；弃权票，0票，占出席会议董事的0%。

　　备查文件：《上海延华智能科技（集团）股份有限公司第二届董事会第二十二次（临时）会议决议》

　　特此公告

　　上海延华智能科技(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月30日