证券时报多媒体数字报

　　本公司全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　江苏东源电器集团股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第七次会议于2011年9月19日以公司章程规定的通知方式发出了通知，会议于2011年9月29日在公司三楼会议室以通讯方式召开，应参与本次表决的董事11名，实际参与本次表决的董事11名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。会议由公司董事长孙益源先生主持，经公司董事审议并以通讯表决方式通过了如下决议：

　　一、审议通过了公司《关于向银行申请授信额度的议案》

　　会议同意公司向交通银行股份有限公司南通分行申请授信额度人民币4500万元，实际融资金额将视公司生产经营和投资建设的实际资金需求来确定，董事会授权董事长在授信额度内办理一切授信、借款及相关事宜（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、融资等）。

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　二、审议通过了《关于<公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划>的议案》。

　　赞成票11票，反对票0票，弃权票0票。

　　特此公告。

　　江苏东源电器集团股份有限公司董事会

　　二○一一年九月二十九日