证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2011-035

　　华天酒店集团股份有限公司

　　五届董事会2011年

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　华天酒店集团股份有限公司于2011年9月29日（星期四）以通讯方式召开了公司五届董事会2011年第一次临时会议。会议在保证公司董事充分发表意见的前提下，以专人或传真送达方式审议表决。公司董事9名，参加会议表决的董事9名。会议情况已通报公司监事会。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　经本次会议审议，通过了如下议案：

　　审议通过了《关于公司2011年度向北京银行长沙分行申请授信额度人民币5000万元的议案》

　　同意公司2011年度向北京银行长沙分行申请授信额度人民币5000万元，期限一年，授权董事会在授信额度内审批贷款，授权公司董事长签署相关合同。公司主营业务发展迅速，本次申请授信额度主要用于补充公司流动资金。

　　此议案须提交股东大会审议。

　　表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　华天酒店集团股份有限公司

　　董　事　会

　　二0一一年九月三十日

　　证券代码：000428 证券简称：华天酒店 公告编号：2011-036

　　华天酒店集团股份有限公司

　　关于控股股东质押本公司股份公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司近日接到控股股东华天实业控股集团有限公司（以下简称"华天集团"）通知，华天集团于2011年9月26日将其持有的本公司股份1000万股质押给中国农业银行股份有限公司湖南省分行营业部用于质押贷款，质押期限一年。

　　截止2011年9月28日，华天集团共持有本公司股份326,637,675股，占公司总股本的45.43%，全部为无限售条件股。目前，华天集团持本公司股份质押冻结共122,086,000股，占其持有本公司股份的37.38%，占本公司总股本的16.98%。华天集团持本公司股份质押冻结全部为银行质押贷款冻结。

　　特此公告！

　　华天酒店集团股份有限公司董事会

　　二0一一年九月三十日