证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市捷顺科技实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第六次会议通知于２０１１年９月１６日通过传真向各位董事发出，会议于２０１１年９月２６日上午９：００以现场与其它方式同时进行的方式在深圳市福田区梅林路捷顺大厦五楼会议室召开。本次会议由公司董事长唐健召集，应出席董事９人，实际出席董事９人。公司监事及高级管理人员列席了本次会议。会议由董事长唐健先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及公司章程的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事充分审议，会议采用记名投票表决的方式逐项表决了本次会议的议案，并形成了以下决议：

以９ 票赞成、０ 票反对、０ 票弃权，审议通过了《关于公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划的议案》：

公司对内部控制规则落实情况进行自查，董事会经认真审议通过了《深圳市捷顺科技实业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》。

《深圳市捷顺科技实业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表及整改计划》详见巨潮资讯网ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

特此公告。

深圳市捷顺科技实业股份有限公司

董事会

２０１１年９月２６日

附件１： 修订章程条款对比如下：