证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，误导性陈述或重大遗漏。

　　山河智能装备股份有限公司（以下简称"本公司"）第四届董事会第十一次会议通知于2011年9月19日以通讯送达的方式发出，于2011年9月29日上午以通讯方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。会议由公司董事长何清华先生主持。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、公司《董事会议事规则》相关规定，会议合法有效。

　　本次会议经投票表决，通过如下决议：

　　一、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划；

　　二、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《内幕信息管理制度》；

　　三、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《内幕交易防控工作业绩考核评价办法》；

　　四、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《对外担保管理办法》；

　　五、以11票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《接待与推广工作制度》(2011年9月29日修订版)。

　　特此公告。

　　山河智能装备股份有限公司

　　二○一一年九月三十日