证券时报多媒体数字报

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１１－００２

北京京运通科技股份有限公司

第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十九次会议于２０１１年９月２８日在公司３０２会议室召开。本次会议通知已于２０１１年９月２３日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到董事９人，实到董事９人。公司全体监事、财务总监和保荐代表人列席会议。会议由董事长冯焕培先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，通过了以下议案：

一、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》。

为规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的规定，结合公司实际经营需要，以提高资金使用效率，提升企业盈利能力，同意公司以本次募集资金中的２５７，９２３，２２２．５４元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

针对本次募集资金置换事项，注册会计师出具了专项审核报告，独立董事、监事会、保荐人发表了明确同意意见。

二、以９票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于修订完善＜公司章程（草案）＞的议案》。

鉴于公司股票已于２０１１年９月８日在上海证券交易所挂牌上市，根据《上海证券交易所股票上市规则》和公司股本已发生变化的实际情况，经公司２０１０年第六次临时股东大会的授权，董事会完善了公司章程草案的内容，具体如下：

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司董事会

２０１１年９月２９日

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１１－００３

北京京运通科技股份有限公司

第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于２０１１年９月２８日在公司３０２会议室召开。本次会议通知已于２０１１年９月２３日以电话、电子邮件等方式发出，会议应到监事３人，实到监事３人，会议由监事会主席张志新先生主持。会议召集及召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议经审议，通过了以下议案：

一、以３票同意，０票反对，０票弃权，一致通过《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》。

公司监事会认为本次置换有利于提高公司资金的使用效率，促进公司业务的发展，符合公司首次公开发行股票招股说明书中的披露内容和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。公司此次置换金额与先期投入募投项目的自筹资金数额一致，并已经专业会计机构进行了专项审核并出具审核报告。

监事会同意公司以本次募集资金中的２５７，９２３，２２２．５４元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司监事会

２０１１年９月２９日

证券代码：６０１９０８ 证券简称：京运通 公告编号：临２０１１－００４

北京京运通科技股份有限公司

关于以募集资金置换先期已投入

募投项目自筹资金的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北京京运通科技股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月２８日在公司３０２会议室召开第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，现就相关事宜公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会证监许可［２０１１］１３１１号文核准，由保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司采用网下询价配售与网上向社会公众投资者定价发行相结合的方式发行人民币普通股（Ａ股）６０，０００，０００股，发行价格为每股４２．００元。截止２０１１年９月１日，已收到募集资金数额为２，４２０，０００，０００．００元（已扣除承销保荐费用人民币１００，０００，０００．００元），扣除其他发行费用人民币６，２８６，８８５．１４ 元，募集资金净额为人民币２，４１３，７１３，１１４．８６ 元。上述资金到位情况已经利安达会计师事务所有限责任公司验证，并于２０１１年９月２日出具了利安达验字［２０１１］第１０８１号验资报告。本公司对募集资金制订了专户存储制度并采取专户储存。

二、招股说明书中对募集资金投资项目的承诺情况

《北京京运通科技股份有限公司首次公开发行股票（Ａ股）招股说明书》披露的首次公开发行股票募集资金投资项目及募集资金使用计划如下：

单位：万元

募集资金到位前，发行人将根据项目实际进度，使用自有资金及银行贷款投入，募集资金到位后置换已支付款项。若实际募集资金不能满足项目投资需要，资金缺口将由公司自筹解决；如有剩余，超出部分将用于公司主营业务的发展。

三、以自筹资金预先投入募集资金投资项目情况

公司首次公开发行股票募集资金投资项目已经相关部门批准，并经公司股东大会决议通过利用募集资金投资。部分募集资金投资项目在募集资金实际到位之前已由公司以自筹资金先行投入，截至２０１１年９月２２日止，本公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目实际投资额为２５７，９２３，２２２．５４元。具体情况如下：

四、关于以本次发行募集资金置换先期已投入募投项目资金的董事会决议

公司第一届董事会第十九次会议于２０１１年９月２８日召开，会议审议通过了《关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的议案》，同意公司以本次募集资金中的２５７，９２３，２２２．５４元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

五、关于募集资金置换的专项意见

１、会计师专项审核

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定，本公司聘请了利安达会计师事务所有限责任公司对本公司以自筹资金先期投入募投项目的情况进行了专项审核并出具了《关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》（利安达专字［２０１１］第１６１０号）。

２、独立董事意见

公司独立董事对公司以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的事项进行了核查，发表意见认为：公司本次以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，内容及置换程序符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关法规的规定，有利于提高募集资金使用效率。以募集资金置换先期已投入募投项目的自筹资金，没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常实施，同意公司用募集资金２５７，９２３，２２２．５４元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

３、保荐人意见

公司保荐人中信证券股份有限公司对本次募集资金置换事项进行了专项核查，发表意见认为：公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金事项，已由利安达会计师事务所有限责任公司进行了专项审核，并经公司第一届董事会第十九次会议审议通过，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》等相关规定。公司募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。保荐人对公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目自筹资金无异议。

４、监事会意见

公司监事会认为本次置换有利于提高公司资金的使用效率，促进公司业务的发展，符合公司首次公开发行股票招股说明书中的披露内容和《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》的相关规定。公司此次置换金额与先期投入募投项目的自筹资金数额一致，并已经专业会计机构进行了专项审核并出具审核报告。

监事会同意公司以本次募集资金中的２５７，９２３，２２２．５４元置换先期已投入募投项目的自筹资金。

六、备查文件

１、北京京运通科技股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议；

２、北京京运通科技股份有限公司第一届监事会第九次会议决议；

３、独立董事关于以募集资金置换先期已投入募投项目自筹资金的独立意见；

４、利安达会计师事务所有限责任公司出具的《关于北京京运通科技股份有限公司以自筹资金预先投入募投项目的专项审核报告》；

５、中信证券股份有限公司出具的《关于北京京运通科技股份有限公司以募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金的保荐意见》。

特此公告。

北京京运通科技股份有限公司

董事会

２０１１ 年９月２９日