证券时报多媒体数字报

　　证券代码：600884 证券简称：杉杉股份 公告编号：临2011-026

　　宁波杉杉股份有限公司

　　为下属全资子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　● 被担保人名称

　　上海杉杉科技有限公司

　　东莞市杉杉电池材料有限公司

　　宁波杉杉新材料科技有限公司

　　● 本次担保金额及为其担保累计金额

　　公司本次为下属全资子公司申请贷款提供担保金额为13000万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无

　　● 对外担保累计金额：截止2011年8月31日，公司对控股子公司担保金额为53067.41万元。

　　● 对外担保逾期的累计金额：无

　　一、担保情况概述

　　为适应公司业务发展需要，根据公司有关制度规定和中国证券监督管理委员会、中国银行业监督管理委员会《关于规范上市公司对外担保行为的通知》（证监发[2005]120号）文件精神，在确保运作规范和风险可控的前提下，公司拟为以下全资子公司提供担保：

　　一、拟为下属全资子公司上海杉杉科技有限公司向浙商银行宁波分行申请一年期综合授信6000万元（新增）提供担保。

　　二、拟为下属全资子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向中信银行东莞分行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保。

　　三、拟为下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向浙商银行宁波分行申请一年期综合授信5000万元（新增）提供担保。

　　本次担保事项经公司七届董事会第六次会议审议通过，详情请见公司于2011年9月30日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的编号临2011-025号公告。

　　二、被担保人基本情况

　　上海杉杉科技有限公司：注册资本15300万元，公司持有其100%的股份，公司住所浦东新区曹路镇金海路3158号2幢，法定代表人李智华，经营范围为：锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、技术转让、技术服务、技术咨询、自行开发产品生产、加工及销售，实业投资、仓储（除危险品），自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定公司经营和国家禁止进出口的商品及技术除外，经营进料加工和"三来一补"业务，开展对销贸易和转口贸易，附设分支机构。截止2011年6月30日，资产总额43194.53万元，负债总额21123.89万元，净资产22070.64万元，资产负债率48.90%。2011年1-6月份实现营业收入16951.88万元，净利润2543.12万元。

　　东莞市杉杉电池材料有限公司：注册资本2500万元，公司持有其100%的股份，公司住所东莞市南城区亨美水濂澎峒工业区二期厂区5厂房，法定代表人李智华，经营范围为：产销：锂离子电池、锂离子电池材料（不含化学危险品）。截止2011年6月30日，资产总额17181.48万元，负债总额10490.75万元，净资产6690.73万元，资产负债率61.06%。2011年1-6月份实现营业收入8423.46万元，净利润869.40万元。

　　宁波杉杉新材料科技有限公司：注册资本10000万元，公司持有其100%的股份，公司住所宁波市望春工业园区聚才路1号，法定代表人李智华，经营范围为：一般经营项目：锂离子电池负极材料及其他炭素材料的研究开发、制造、加工及批发、零售；锂离子电池材料的批发、零售；机电产品、五金工具的销售；自营或代理货物和技术的进出口，但国家限制经营或禁止进出口的货物和技术除外。截止2011年6月30日，资产总额23457.41万元，负债总额11490.99万元，净资产11966.42万元，资产负债率48.99%。2011年1-6月份实现营业收入14683.16万元，净利润485.51万元。

　　三、董事会意见

　　公司董事会认为，上述担保系为全资子公司满足日常经营需要而提供的担保。被担保企业经营稳健，财务状况稳定，资信情况良好，有能力偿还到期债务，公司为其提供担保的风险在可控范围之内，公司董事会一致同意为以上公司提供担保。

　　四、对外担保累计金额及逾期担保累计金额

　　截止2011年8月31日，公司对控股子公司担保金额为53067.41万元，无逾期担保。

　　五、备查文件目录

　　公司七届董事会第六次会议决议

　　特此公告

　　宁波杉杉股份有限公司

　　二〇一一年九月二十九日

　　证券代码：600884 股票简称：杉杉股份 编号：临2011-025

　　宁波杉杉股份有限公司

　　七届董事会第六次会议决议公告

　　暨召开2011年第一次

　　临时股东大会的通知

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　宁波杉杉股份有限公司七届董事会第六次会议于2011年9月23日以书面形式发出会议通知，于2011年9月29日以通讯表决形式召开，会议应参加董事8名，实际参加董事8名。本次会议的召开符合《公司法》、《宁波杉杉股份有限公司章程》及有关法律法规的相关规定。会议审议并表决通过决议如下：

　　一、拟为下属全资子公司上海杉杉科技有限公司向浙商银行宁波分行申请一年期综合授信6000万元（新增）提供担保的议案。

　　（8票赞成，0票反对，0票弃权）

　　二、拟为下属全资子公司东莞市杉杉电池材料有限公司向中信银行东莞分行申请一年期综合授信2000万元（续转）提供担保的议案。

　　（8票赞成，0票反对，0票弃权）

　　三、拟为下属全资子公司宁波杉杉新材料科技有限公司向浙商银行宁波分行申请一年期综合授信5000万元（新增）提供担保的议案。

　　（8票赞成，0票反对，0票弃权）

　　四、关于提名杜辉玉女士为第七届董事会董事候选人的议案。

　　该议案尚需提交股东大会通过。

　　（8票赞成，0票反对，0票弃权）

　　五、关于召开2011年第一次临时股东大会的议案。

　　公司董事会定于2011年10月17日上午9 时召开2011年第一次临时股东大会。具体内容如下：

　　（一）召开会议基本情况

　　1、会议召集人：宁波杉杉股份有限公司董事会

　　2、会议方式：本次股东大会以现场表决方式召开

　　3、股东大会召开时间：2011年10月17日（星期一）上午9：00

　　4、召开地点：宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8 楼会议室

　　5、股权登记日：2011 年10月12日（星期三）

　　（二）会议审议事项

　　关于选举杜辉玉女士为公司第七届董事会董事的议案。

　　（三）会议出席对象

　　1、截止2011年10月12日（星期三）下午15:00 交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东；因故不能出席会议的股东可书面委托代理人，该股东代理人不必是本公司的股东（授权委托书见附件）；

　　2、本公司董事、监事和高级管理人员。

　　（四）会议参加方法

　　1、欲出席会议的股东或授权代理人请在会议前以电话、传真、邮件等方式通知本公司联系人，进行会议登记；

　　2、出席会议的股东请持本人的身份证明和股东账户卡以及证券商出具的持股证明；授权代理人应持股东授权委托书、股东账户卡、证券商出具的持股证明及本人的身份证明；法人股东应持有法人代表人证明书、持股证明、法定代表人的授权委托书及本人的身份证明。

　　（五）联系方式

　　地址：宁波鄞州区日丽中路777号杉杉商务大厦8楼证券事务部

　　联系人：陈莹、汤承志

　　联系电话：0574-88208337

　　传真：0574-88208375

　　邮政编码：315100

　　（六）其他事项

　　会期预计半天，与会股东交通费和食宿费自理。

　　（8票赞成，0 票反对，0 票弃权）

　　特此公告。

　　附件：

　　附件一 授权委托书

　　附件二 董事候选人简历

　　宁波杉杉股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月二十九日

　　附件一

　　授权委托书

　　兹授权 先生/女士作为本人/本单位的代理人出席宁波杉杉股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代表本人/本单位行使股东大会各项议案的表决权。

　　委托人签名（法人加盖公章）：

　　委托人身份证号码：

　　委托人股东账户卡： 委托人持有股数：

　　受托人身份证号码： 受托人签名：

　　委托权限： 此委托书有效期为：

　　委托日期：

　　（此委托书格式复印件有效）

　　附件二

　　董事候选人简历

　　杜辉玉简历：女，42岁，本科学历，国家注册审核员，现任上海杉杉科技有限公司总经理。曾在梅岭化工厂（航空航天物理化学电源研究中心）从事质量管理工作。2001年8月起在上海杉杉科技有限公司工作至今，历任公司质量管理办公室主任、副总经理职务。

　　证券代码：600884 股票简称：杉杉股份 编号：临2011-024

　　宁波杉杉股份有限公司

　　董事、副总经理辞职公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　公司董事会于2011年9月29日收到公司董事、副总经理李智华先生的《辞职报告》，李智华先生因工作原因，辞去公司董事职务及副总经理职务。根据《公司章程》及有关法律法规的规定，李智华先生辞去董事职务及副总经理职务的申请自辞职报告送达公司董事会时生效。

　　公司董事会对李智华先生任职期间为公司及董事会所做的工作表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　宁波杉杉股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月二十九日