证券时报多媒体数字报

　　董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　北京湘鄂情股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第十次临时会议于2011年9月30日以通讯方式召开，会议通知已于2011年9月27日发出。会议应参加董事9人，实际参加董事9人。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，以传真记名表决方式审议表决。会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

　　会议由董事长孟凯先生主持。经与会董事认真审议，通过了以下决议：

　　一、通过《关于设立全资子公司"中国香港湘鄂情餐饮投资（控股）有限公司"的议案》。（同意董事9名,反对董事0名，弃权董事0名。）

　　董事会同意设立全资子公司"中国香港湘鄂情餐饮投资（控股）有限公司"，孟凯先生任公司法定代表人、执行董事；朱珍明先生任公司监事；万钧先生任公司总经理。公司注册资金200万美元，投资总额折合人民币3000万元，本次投资额占比未达到公司净资产的10%，本议案无需再提交股东大会审议。设立的全资子公司经营范围主要包括餐饮、酒店、食品、农业、水产、畜牧等投资和贸易。最终的经营范围以当地工商管理部门的批准为准。董事会授权经理层办理相关事宜。设立手续办理妥善后，公司将另行公告。

　　二、通过《关于"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动整改计划的议案》。（同意董事9名,反对董事0名，弃权董事0名。）

　　《公司内部控制规则落实情况自查表》以及《公司"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的整改计划》请见深交所指定网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn的相关公告。

　　三、通过《关于制定〈北京湘鄂情股份有限公司子公司管理制度〉的议案》（同意董事9名,反对董事0名，弃权董事0名。）

　　特此公告

　　北京湘鄂情股份有限公司

　　董事会

　　2011年9月30日