证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北海银河高科技产业股份有限公司 (以下简称："公司"或"本公司")第七届董事会第六次会议通知于2011年9月16日以书面和传真方式发出， 2011年 9月29日以通讯表决方式召开。会议应参加董事7人，实际参加董事7人。会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，合法有效。经与会董事审议，形成以下决议：

　　以7票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《内控规范实施工作方案》。

　　为了有序推进内部控制实施工作、提升企业经营管理水平和风险防范能力，进一步促进公司健康持续的稳步发展、保护投资者利益，公司根据财政部、中国证监会等五部委颁布的《企业内部控制基本规范》及相关配套指引的文件精神，并按照广西证监局的要求，特制定了《内部控制规范实施工作方案》。（具体内容详见"北海银河高科技产业股份有限公司内控规范实施工作方案"）

　　特此公告。

　　北海银河高科技产业股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年九月二十九日