证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　金杯电工股份有限公司第三届董事会第八次临时会议（以下简称"本次会议"）于2011年9月29日上午以现场及传真通讯方式在公司会议室召开。本次会议通知以书面及传真方式于2011年9月23日发出。本次会议应到董事11人，实到董事11人，本次会议由董事长吴学愚先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于审议<中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表>和整改计划的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　《中小企业板上市公司内部控制规则落实情况自查表》和整改计划具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　保荐机构西部证券对该事项出具了核查意见，详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（二）审议通过了《关于修改公司<投资者关系管理办法>的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　修改后的《投资者关系管理办法》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　（三）审议通过了《关于聘任谭文稠女士为公司审计部负责人的议案》。

　　表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

　　经公司董事会审计委员会提名，同意聘任谭文稠女士为公司审计部负责人（简历附后），负责公司内部审计工作。

　　特此公告。

　　金杯电工股份有限公司董事会

　　2011年9月30日

　　简历：

　　谭文稠，女，中国籍， 1968年2月生，本科学历，1989年8月至1993年任湘潭电机厂成本会计；1994年至1998年任湘潭电机力源模具有限公司财务科长；1999年任职于中国华寅会计师事务所；2000年至2004年任湖南湘能线缆有限公司财务部长；2004年9月至2010年10月任湖南金杯电缆有限公司财务总监兼金杯电工财务部长；2010年11月至今任公司审计部部长。谭文稠女士持有本公司280万股股份，与持有公司5%以上股份的股东（深圳市能翔投资发展有限公司、湖南闽能投资有限公司、范志宏）及公司实际控制人存在关联关系（为一致行动人）。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。