证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　重要提示：

　　1．本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2．本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　深圳市得润电子股份有限公司（以下简称"公司"）2011年第二次临时股东大会于2011年9月14日发出通知，2011年9月26日发布提示性公告。本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，现场会议于2011年9月30日下午14:30在深圳市光明新区光明街道三十三路9号得润电子工业园公司会议室召开，网络投票时间为2011年9月29日－2011年9月30日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2011年9月30日上午9:30－11:30，下午13:00－15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2011年9月29日15:00至2011年9月0日15:00期间的任意时间。

　　参加本次股东大会的股东或股东代理人共计7人，代表有表决权的股份数92,453,333股，占公司股本总额203,158,635股的45.51%。其中，现场出席股东大会的股东或股东代理人共计3人，代表有表决权的股份数92,421,453股，占公司股本总额的45.49%；通过网络投票的股东4人，代表有表决权的股份数31,880股，占公司股本总额的0.0157%。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长邱建民先生主持，公司董事、监事、其他高级管理人员及见证律师出席了本次会议，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会无否决和修改议案的情况，无新议案提交表决，不涉及变更前次股东大会决议。大会按照会议议程审议了议案，并采用记名投票方式进行了进行现场表决和网络投票表决，审议通过了如下决议：

　　1．审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。

　　该议案的表决结果为：赞成：92,431,133股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的99.98%；弃权：0股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0%；反对：22,200股，占出席会议股东（含网络投票）所持有效表决权股份总数的0.02%。

　　三、法律意见书的结论性意见

　　见证本次股东大会的北京市德恒（深圳）律师事务所律师栗向阳、卜宏昭出具了《法律意见书》，认为本次股东大会的召集、召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、表决程序及表决结果等相关事宜符合法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及形成的决议均合法有效。

　　四、备查文件

　　1．经出席会议董事签字确认的深圳市得润电子股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2．律师对本次股东大会出具的《法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市得润电子股份有限公司

　　二○一一年九月三十日