证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天虹商场股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第二十二次会议于2011年9月30日以通讯方式召开，会议通知已于2011年9月25日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员。本次会议应到董事9名，实到9名，会议由董事长吴光权先生召集和主持。本次会议召开符合《公司法》、公司《章程》及《董事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议审议通过了《公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划的议案

　　根据深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》（以下简称"《专项通知》"）的文件要求，公司按照深圳证券交易所有关内部控制的相关规则，依据公司实际情况对公司内部控制规则落实情况进行了细致认真的自查，如实填写了《中小企业板上市公司内控规则落实自查表》（以下简称"《自查表》"），并制定了整改计划。

　　公司保荐机构招商证券股份有限公司对公司的自查情况发表了核查意见，认为：（1）公司已经按照深圳证券交易所《专项通知》的有关要求，完成了针对公司内部控制制度的制定和运行情况的自查工作，并填写了《自查表》；（2）公司填写的《自查表》符合公司内部控制制度制定和运行的实际情况，真实的反映了公司对深圳证券交易所有关内部控制的相关规则的落实情况。保荐机构对该《自查表》无异议。

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　具体内容详见公司刊登于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《天虹商场内部控制规则落实情况自查表》及《天虹商场内部控制规则落实情况整改计划》。

　　特此公告。

　　天虹商场股份有限公司董事会

　　二○一一年九月三十日