证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川高金食品股份有限公司（以下简称"公司"）董事会根据《深圳证券交易所中小企业板块上市公司特别规定》、《深圳证券交易所中小企业板块证券上市协议》等有关规定，按照深圳证券交易所《关于开展"加强中小企业板上市公司内控规则落实"专项活动的通知》对公司内部控制展开自查，并于2011年9月19日公司第三届董事会第二十九次会议审议通过了《中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表》及整改措施（详情见2011年9月21日的《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）。根据整改计划，公司于2011年9月29日与具有代办股份转让业务资格的宏源证券股份有限公司签订了《委托代办股份转让协议书》（以下简称"协议"）。协议约定一旦公司股票被终止上市时，宏源证券股份有限公司凭本协议代表本公司办理证券交易所市场登记结算系统股份退出登记、办理股份重新确认及代办股份转让系统股份登记结算等事宜，并在代办股份转让实际发生时，向本公司收取代办费。

　　目前，公司内控规则落实专项活动自查表中发现的问题已完成整改。公司将继续完善内控制度建设，不断提升公司治理水平。

　　特此公告。

　　四川高金食品股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年九月三十日