证券时报多媒体数字报

　　证券代码：００２５７２ 证券简称：宁基股份 公告编号：２０１１－０１７

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司

　　第一届董事会第十九次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年９月２５日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第一届董事会第十九次会议的通知，于２０１１年９月２９日下午５点在广州市体育东路１０８号创展中心西座９楼本公司会议室以现场表决结合通讯表决方式召开。会议由公司董事长江淦钧先生召集和主持。会议应到董事１１人，实到董事１０人，其中董事Ｒｏｂｅｒｔ ＨＡＳＳＥＮＦＲＡＴＺ先生和蔡明泼先生以通讯表决方式参加本次会议；董事柯建生先生由于出差公干无法亲自参会，故委托董事长江淦钧先生代其参加本次会议；董事Ｐａｓｃａｌ ＬＥＧＲＯＳ先生缺席本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《广州市宁基装饰实业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议通过了如下议案：

　　一、以１０票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于中小企业板上市公司内控规则落实情况自查表和整改计划的议案》。具体内容请参见巨潮资讯网公告的《广州市宁基装饰实业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表和整改计划》。

　　二、以１０票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于与民生证券有限责任公司签订＜委托代办股份转让协议书＞的议案》。同意按照《广州市宁基装饰实业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表和整改计划》，在２０１１年１０月３１日之前，与民生证券有限责任公司签订＜委托代办股份转让协议书＞，委托民生证券有限责任公司担任公司恢复上市推荐人或担任公司代办股份转让的主办券商。整改负责人董事会秘书负责跟进。

　　三、以１０票同意、０票弃权、０票反对的表决结果，审议通过了《关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的议案》。具体内容请参见巨潮资讯网公告的《广州市宁基装饰实业股份有限公司关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的公告》。

　　特此公告。

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司董事会

　　二０一一年九月三十日

　　证券代码：００２５７２ 证券简称：宁基股份 公告编号：２０１１－０１８

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司

　　第一届监事会第十三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于２０１１年９月２３日以电子邮件及电话通知的方式发出了召开公司第一届监事会第十三次会议的通知，于２０１１年９月２９日下午３点在广州增城市新塘镇宁西工业园宁基工厂三楼３０５会议室以现场会议方式召开。会议由公司监事会主席杨俊魁先生召集和主持。会议应到监事３人，实到监事３人，其中监事余晓敏先生以通讯表决方式参加本次会议。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《广州市宁基装饰实业股份有限公司章程》的有关规定，合法有效。会议经审议通过了如下议案：

　　以３票同意，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的议案》。公司拟变更募投项目部分实施地点，有利于募投项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东的情况。同意公司变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的议案。

　　特此公告。

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司监事会

　　二０一一年九月三十日

　　证券代码：００２５７２ 证券简称：宁基股份 公告编号：２０１１－０１９

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司

　　关于变更定制衣柜技术升级改造

　　募投项目部分实施地点的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司（以下简称“公司”）于２０１１年９月２９日召开第一届董事会第十九次会议，审议通过《关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的议案》。现将有关变更情况公告如下：

　　一、募集资金投资项目概述

　　公司经中国证券监督管理委员会证监许可字［２０１１］４１９号文《关于核准广州市宁基装饰实业股份有限公司首次公开发行股票的批复》核准，向社会公众发行人民币普通股１３５０万股，每股发行价人民币８６元，募集资金总额为人民币１１６，１００万元，扣除发行费用后募集资金净额为人民币１０８，４９７．８５万元。上述募集资金已于２０１１年４月６日到账，并经立信羊城会计师事务所有限公司（２０１１）羊验字第２１４５９号《验资报告》确认。

　　根据公司《首次公开发行股票招股说明书》，公司承诺投资两个募投项目－“定制衣柜技术升级改造项目”以及“信息系统技术升级改造项目”，投资总额为２２，７８１．６万元；其中“定制衣柜技术升级改造项目”项目总投资１９，７８１．６万元，并选定在广州市增城市新塘镇宁西工业园内实施。公司利用现有厂区的仓库（标准化厂房）和广州易福诺木业有限公司（“广州易福诺”，为公司控股子公司）搬迁后的空余厂房实施本项目。该项目需要建筑面积１７，４９６平方米。

　　二、募投项目变更部分实施地点的情况

　　目前，由于对新采购的机器进行了重新布局，原“定制衣柜技术升级改造项目”计划中的建筑面积已不能满足机器生产流程的布局。为了保证募投项目的顺利实施，根据项目进展情况，公司考察了广州易福诺新建的厂房，该厂房位于公司东侧，紧临公司，建成后可使用的厂房建筑面积为２１，９４７．９３平方米。相对于对外租赁来说，广州易福诺的厂房紧邻公司，不需要发生额外的物流费用，而且该厂房刚建成，公司可以按照生产流程设计的需求来租赁使用。

　　公司计划将标准件生产线、工程单生产线和吸塑线设计在广州易福诺厂房内，将散单生产线布置在公司原生产车间，将趟门和线条生产布置在公司原部分仓库内。通过新的生产布局将使生产场地大大增加，使得生产车间不再拥堵，不但方便了生产管理，也有利于提高产品质量。

　　此次公司使用自有资金租赁广州易福诺的厂房２０，１８１．２９平方米，租赁单价为８元／平方米／月，合计１６．１５万元／月。由于广州易福诺从２０１１年９月开始租用公司厂房８，８５６平方米，实际公司增加的成本为９．０６万元／月。

　　本次变更募投项目实施地点不改变募集资金的用途，募投项目建设内容和方式也不变，拟变更的实施地点使用公司自有资金进行租赁，变更募投项目部分实施地点不存在新增风险及不确定性。根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《章程》的相关规定，本次募投项目变更仅涉及地点变更，无需股东大会批准。

　　三、监事会意见

　　公司拟变更募投项目部分实施地点，有利于募投项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在变相改变募集资金投向和损害股东的情况。同意公司变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的议案。

　　四、其他专项意见

　　１、独立董事对变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的意见如下：

　　公司拟变更募投项目部分实施地点，有利于募投项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。因此，我们同意公司部分变更定制衣柜技术升级改造募投项目的实施地点事项。

　　２、保荐机构民生证券有限责任公司对公司变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的核查意见如下：

　　宁基股份变更募投项目实施地点，有利于募投项目的顺利实施，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。上述事项履行了必要的审批程序，符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本保荐机构对宁基股份变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点，并使用公司自有资金租赁控股子公司广州易福诺的厂房无异议。

　　五、备查文件

　　１、《广州市宁基装饰实业股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》；

　　２、《广州市宁基装饰实业股份有限公司独立董事关于变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的独立意见》；

　　３、《广州市宁基装饰实业股份有限公司第一届监事会第十三次会议》；

　　４、民生证券有限责任公司出具的《民生证券有限责任公司关于广州市宁基装饰实业股份有限公司变更定制衣柜技术升级改造募投项目部分实施地点的核查意见》。

　　特此公告。

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司董事会

　　二零一一年九月三十日

　　证券代码：００２５７２ 证券简称：宁基股份 公告编号：２０１１－０２０

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司

　　持股５％以上股份的主要股东

　　股权结构变更提示性公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司（“本公司”）收到持有本公司５％以上股份的主要股东ＳＯＨＡ ＬＩＭＩＴＥＤ（“ＳＯＨＡ”，直接持有本公司１８．６９％的股份）书面通知：ＳＯＨＡ内部股权结构发生变动，ＳＯＨＡ的股东ＳＯＧＡＬ ＦＲＡＮＣＥ及ＦＣＰＲ Ｃａｔｈａｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉ的持股比例分别从３０％、５５％变动为５１％、４４％。

　　本次权益变动前，ＳＯＧＡＬ ＦＲＡＮＣＥ持有ＳＯＨＡ ３０％的股权；本次权益变动后，ＳＯＧＡＬ ＦＲＡＮＣＥ持有ＳＯＨＡ ５１％的股权，是ＳＯＨＡ的实际控股股东。ＳＯＨＡ直接持有本公司１８．６９％的股份比例维持不变。

　　ＳＯＧＡＬ ＦＲＡＮＣＥ和ＦＣＰＲ Ｃａｔｈａｙ Ｃａｐｉｔａｌ Ｉ的权益变动情况请详见本公司在巨潮资讯网上公告的《简式权益变动报告书（一）》（公告编号：２０１１－０２１）和《简式权益变动报告书（二）》（公告编号：２０１１－０２２）。

　　ＳＯＨＡ本身的股权结构变化不会对本公司的生产和经营产生影响，本公司将按照股票上市规则的有关规定，及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　广州市宁基装饰实业股份有限公司董事会

　　２０１１年９月２９日