证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议无否决或修改提案的情况；

　　● 本次会议无新增议案的情况。

　　一、会议召开和出席情况

　　安徽合力股份有限公司2011年第一次临时股东大会于2011年9月30日在合肥召开。出席会议的股东和股东代表共10人，所持股份160553733股，占公司股份总额的37.48%，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。公司董事、监事和高管人员及公司聘请的法律顾问参加了会议。会议由董事长张德进先生主持。

　　二、提案审议情况

　　大会审议并以记名投票表决的方式逐项审议通过了如下议案：

　　1、《关于修订<公司章程>相关条款的议案》；

　　同意股数160543033股，占参会股东所持表决权股份的99.99%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数10700股，占参会股东所持表决权股份的0.01%。

　　2、《关于调增公司2011年日常关联交易预计的议案》。

　　公司相关关联股东依法回避了表决。

　　同意股数966300股，占参会股东所持表决权股份的98.90%；

　　反对股数0股，占参会股东所持表决权股份的0%；

　　弃权股数10700股，占参会股东所持表决权股份的1.10%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经公司聘请的安徽王良其律师事务所王良其、郭爱两位律师现场见证，并出具了法律意见书；该法律意见书认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律和公司章程的规定，出席本次股东大会人员的资格和召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果和通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、安徽合力股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议；

　　2、《安徽王良其律师事务所关于安徽合力股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告

　　安徽合力股份有限公司董事会

　　2011年9月30日