证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

重要内容提示：

●本次会议不存在否决或修改提案的情况

●本次会议召开前不存在补充提案的情况

一、会议召开和出席的情况

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）２０１１年第二次临时股东大会于２０１１年９月３０日（星期五）上午１０：００在四川省绵阳市东兴路６号公司东方宾馆二楼会议室以现场投票方式召开。出席会议的股东及股东代理人共计１０人，所持有表决权的股份总数为２２０，９０１，３００股，占公司有表决权股份总数的７１．７５％。公司部分董事、监事、高级管理人员和公司聘请的律师出席了会议。

会议由公司董事会召集，董事长于少波先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《四川东材科技集团股份有限公司章程》的规定。

二、议案审议情况

会议审议通过了下列议案：

以上议案具体内容详见公司于２０１１年９月２３日刊登在上海证券交易所网站的公司２０１１年第二次临时股东大会会议资料。

三、律师见证情况

本次股东大会经泰和泰（北京）律师事务所张云、易思律师现场见证，并出具法律意见书。该法律意见书认为：公司２０１１ 年第二次临时股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议召集人和出席会议人员均具有合法资格，会议的表决程序和表决结果均合法、有效。

四、备查文件目录

１、四川东材科技集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会决议

２、泰和泰（北京）律师事务所关于四川东材科技集团股份有限公司２０１１年第二次临时股东大会的法律意见书

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司董事会 ２０１１年９月３０日