证券时报多媒体数字报

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称"股份公司"）第二届董事会第十三次会议于2011年9月30日在湖南省长沙市麓谷高新区谷苑路168号5楼会议室召开，本次会议由公司董事长姜天武先生召集，会议通知于2011年9月20日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事11人，实际参加会议董事11人。本次会议采取现场表决的方式召开。股份公司监事及高级管理人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《股份公司章程》的规定。经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：

　　以11票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《梦洁家纺股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的议案》。详见刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《梦洁家纺股份有限公司内部控制规则落实情况自查表的公告》。

　　特此公告。

　　湖南梦洁家纺股份有限公司董事会

　　2011年9月30日