证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000953 证券简称：ST河化 公告编号：2011-032

　　广西河池化工股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　本次会议召开期间未有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年9月30日

　　2、召开地点：本公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：副董事长李春啟先生

　　6、会议的召开符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议的出席情况

　　出席会议的股东及股东代表6人，代表股份124,570,969股，占公司有表决权股份总数的42.36%。公司董事、监事出席了会议，广西桂云天律师事务所代表列席了会议。

　　四、提案审议和表决情况

　　1、审议通过了《关于投资合成氨及尿素系统节能降耗技改工程的议案》。

　　表决情况：同意124,570,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　2、审议通过了《关于投资合成氨装置产品结构调整及系统能量优化工程的议案》。

　　表决情况：同意124,570,969股，占出席会议所有股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议所有股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议所有股东所持表决权0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广西桂云天律师事务所

　　2、律师姓名：李长嘉、廖平军

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则》和《公司章程》的规定，召集人和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　详细内容请登陆巨潮网站http://www.cninfo.com.cn查阅。

　　六、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的股东大会决议；

　　2、广西桂云天律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　二O一一年九月三十日

　　证券代码：000953 证券简称：ST河 化 公告编号：2011-033

　　广西河池化工股份有限公司

　　资产拍卖进展公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、资产拍卖概况

　　2011年6月14日，广西河池化工股份有限公司（简称本公司）临时董事会审议通过了《关于公开拍卖公司广西灵山基地资产的议案》，同意以公开拍卖方式出售公司位于广西灵山基地的资产。

　　资产拍卖相关情况详见2011年6月15日、2011年6月24日、2011年7月9日、2011年8月2日、2011年9月21日刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网站上的《关于公开拍卖资产的公告》（公告编号：2011-014）、《资产拍卖结果公告》（公告编号：2011-015）、《关于公开拍卖资产的进展公告》（公告编号：2011-020）、《资产拍卖进展公告》（公告编号：2011-022）、《资产拍卖进展公告》（公告编号：2011-031）。

　　二、资产拍卖结果情况

　　根据北京阳光国际拍卖有限公司传来的《拍卖成交确认书》，广西灵山基地资产成交情况如下：

　　买受人：灵山县烟墩镇华兴工艺厂

　　成交总额：人民币515万元

　　付款方式：拍卖成交后15个工作日内一次性付清全部拍卖成交款。

　　特此公告。

　　广西河池化工股份有限公司董事会

　　二O一一年九月三十日