证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　1、发出会议通知的时间和方式：会议通知已于2011年9月27日通过书面送达、传真等方式通知全体董事和监事。

　　2、会议召开时间：2011年9月30日

　　会议召开方式：通讯方式

　　3、会议应参加表决董事11人，实际参加表决的董事11人。

　　4、本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、审议通过了《关于给予公司糖产品客户使用商业承兑汇票结算的议案》。

　　同意广西鼎华商业股份有限公司以评估价值为6.75亿元的股权质押,在2011年10月至2014年9月（三年）期间使用最高额为人民币3亿元的商业承兑汇票进行购货结算。

　　同意11票；弃权0票；反对0票。

　　2、审议通过了《关于公司下属分厂资产报废的议案》。

　　（1）同意公司下属明阳糖厂报废一批旧设备和两辆客车，经账目核实，该批设备原值为4,120,277.41元，截至2011年7月已提折旧3,575,279.07元，净值为544,998.34元。两辆客车原值为393,335.00元，截至2011年7月已提折旧381,534.95元，净值为11,800.05元（已提完折旧）。

　　（2）同意公司下属东江糖厂报废一辆江陵牌货车，经账目核实，该辆车原值为127,997.00元，截至2011年8月已提折旧107,517.48元，净值为20,479.52元。

　　根据公司内部监督程序，公司监事会已出具了同意报废上述资产的意见，处置的相关手续按公司有关规定办理。

　　同意11票；弃权0票；反对0票。

　　三、备查文件目录：

　　1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第四届董事会2011年第五次临时董事会决议。

　　特此公告。

　　南宁糖业股份有限公司

　　董事会

　　二○一一年九月三十日