七喜控股股份有限公司第四届董事会第八次（临时）会议决议公告-证券时报多媒体数字报刊平台

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股票代码：002027 股票简称：七喜控股公告编号：2011-33TitlePh

2011-10-10 来源：证券时报网作者：

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会召开情况

　　1、会议通知的发出时间和方式：2011年9月22日以电子邮件方式送达。

　　2、会议召开时间、地点和方式：2011年9月29日上午，在广州高新技术产业开发区科学城科学大道162号B3区第三层301单位董事会会议室以通讯表决方式召开。

　　3、会议应出席董事9人，实际出席董事9人。

　　4、会议召集人、主持人和列席人员：董事长易贤忠先生召集并主持本次会议，董事会秘书颜新元先生列席本次会议。

　　5、会议的召集和召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于内部控制规则落实情况自查及整改计划》。

　　三、备查文件

　　1、四届八次（临时）董事会决议。

　　特此公告。

　　七喜控股股份有限公司董事会

　　二零一一年九月二十九日

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