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证券代码:002375 证券简称:亚厦股份 公告编号:2011-059 浙江亚厦装饰股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议公告 2011-10-10 来源:证券时报网 作者:
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。 重要提示 1、本次股东大会以现场投票方式召开; 2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。 一、会议召开情况 1、召开时间:2011年9月30日(星期五)上午9:30 2、召开地点:杭州市望江东路299号冠盛大厦公司19楼会议室 3、召开方式:现场投票 4、召集人:浙江亚厦装饰股份有限公司董事会 5、主持人:董事长丁欣欣先生 6、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。 二、会议的出席情况 参加本次临时股东大会表决的股东及股东代表13人,代表股份277,752,038股,占公司股本总额的65.82%。公司董事、监事、高级管理人员、见证律师、保荐机构出席了本次会议。 三、提案审议和表决情况 1、《关于变更"石材制品工厂化项目"实施方式、实施地点及投资总额的议案》; 表决结果:同意277,752,038股,占出席股东大会有效表决权股份总数的100%,反对0股,弃权0股。 四、律师出具的法律意见 北京市康达律师事务所律师到会见证本次临时股东大会,并出具了法律意见书,认为:本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、《规则》及《公司章程》的规定,出席会议人员及会议召集人的资格均合法有效,本次会议的表决程序、表决结果合法有效。 五、备查文件 1、经公司与会董事签字的《公司2011年第二次临时股东大会决议》; 2、北京市康达律师事务所关于公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 浙江亚厦装饰股份有限公司 董事会 二0一一年九月三十日 本版导读:
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