证券时报多媒体数字报

股票简称：*ＳＴ商务 股票代码：０００８６３ 公告编号：２０１１－０１７

深圳和光现代商务股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳和光现代商务股份有限公司２０１１年第四届董事会第十六次会议于２０１１年９月３０日以通讯方式召开，会议应到董事５名，出席会议董事及授权出席董事５名．会议召开符合有关法律、法规、规定和公司章程的规定。

二、董事会会议审议情况

会议审并通过了以下议案：

１、《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》

由于该议案涉及公司与控股股东利阳科技的关联交易，１名董事高文舍回避了该议案的表决，由４名非关联董事进行表决。

表决结果：同意票４票，反对票０票，弃权票０票。

公司于２００９年９月２４日召开的第四届董事会第六次会议、２００９ 年１０月１０日召开的２００９年第一次临时股东大会审议通过了《关于公司本次重大资产重组具体方案的议案》（以下简称“本次重大资产重组方案决议”），其中重大资产出售决议及发行股份购买资产决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起１２ 个月。

公司于２０１０年９月２１日召开的第四届董事会第十三次会议审议并通过了《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》把重组具体方案决议有效期延长至２０１１年１０月９日。

公司重大资产重组得到了中国证券监督管理委员会２０１１年第２５次工作会议有条件通过，目前公司尚未收到相关核准文件，为保证本次重大资产重组顺利实施，董事会提请股东大会将本次重大资产重组方案决议有效期延期一年至２０１２年１０月９日，除此外，本次重大资产重组方案决议的其他各项内容不作变更。

本议案需提交公司股东大会审议。

２、《关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票５票，反对票０票，弃权票０票。

董事会提议于２０１１年１０月２６日召开２０１１年度第一次临时股东大会，审议本次董事会通过的需提交股东大会审议之议案，会议具体事项详见《深圳和光现代商务股份有限公司关于召开２０１１年度第一次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

１、深圳和光现代商务股份有限公司董事会决议文件

２、其他备查文件

深圳和光现代商务股份有限公司

董 事 会

２０１１年９月３０日

股票简称：*ＳＴ商务 股票代码：０００８６３ 公告编号：２０１１—０１８

深圳和光现代商务股份有限公司

关于召开２０１１年第一次

临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

１．本次股东大会是２０１１年度第一次临时股东大会。

２．本次股东大会召集人为：公司董事会

公司与２０１１年９月３０日召开了第四届第十六次董事会，会议审议并通过了此次召集２０１１年度第一次临时股东大会的议案。

３．公司董事会对召集本次股东大会会议的召开是符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。

４．会议召开时间：

现场会议召开时间为：２０１１年１０月２６日（星期三）１４：３０

网络投票时间为：２０１１年１０月２５日—２０１１年１０月２６日，

其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为２０１１年１０月２６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为：２０１１年１０月２５日下午１５：００ 至２０１１年１０月２６日下午１５：００ 期间的任意时间。

５．会议的召开方式：

本次股东大会所采用的表决方式是采用现场表决、网络投票与征集投票权等相结合的其他方式召开。

本次股东大会提供网络投票方式，公司通过深交所交易系统和互联网投票系统（ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

６．出席对象：

（１）本次股东大会的股权登记日为：２０１１年１０月１８日，于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

（２）公司董事、监事和高级管理人员。

（３）公司聘请的律师。

７．会议地点：深圳和光现代商务股份有限公司

８．公司将于２０１１年１０月２１日（星期五）就本次临时股东大会发布一次提示性公告，敬请广大投资者留意。

二、会议审议事项

１．提案名称

《关于公司重大资产重组具体方案决议有效期延长一年的议案》

２．披露情况

上述议案相关披露请查阅２０１１年１０月１０日《证券时报》及巨潮资讯网

（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）董事会会议公告的相关内容。

三、会议登记方法

１．登记方式：现场登记。

２．登记时间：自本次临时股东大会股权登记日２０１１年１０月１０日至股东大会召开日２０１１年１０月２６日１４：３０ 以前的工作日上午９：００－１１：００，下午１３：００－１７：００ 登记。

３．登记地点：公司证券部。

４．登记手续：

１）、社会公众股股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证，委托代理持本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。

２）、法人股股东持营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证办理登记手续。

３）、异地股东可将本人身份证、持股凭证通过信函或传真方式登记。

５．授权委托书

兹全权委托＿＿＿＿＿＿（先生／女士）在下述授权范围内代表本人／本公司出席深圳和光现代商务股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。

１、委托人情况

① 委托人姓名： ② 委托人身份证号码：

③ 委托人股东帐号： ④ 委托人持股数：

２、受托人情况

① 受托人姓名： ② 受托人身份证号码：

３、经委托人授权，受托人行使以下表决权

① 对２０１１年度第一次临时股东大会第 项议案投赞成票；

② 对２０１１年度第一次临时股东大会第 项议案投反对票；

备注：委托人对上述不作具体指示，受托人可按自己的意思表决。

委托人签名（盖章）：

受托人签名： 委托日期：

四、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

本次股东大会上，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（地址为ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）参加投票，网络投票的相关事宜进行具体说明：

（一）通过深交所交易系统投票的程序

１．投票代码：深市股东的投票代码为“３６＋０８６３”。

２．投票简称：“和光投票”。

３．投票时间：２０１１年１０月２６日的交易时间，即９：３０—１１：３０ 和１３：００—１５：００。

４．在投票当日，“和光投票”“昨日收盘价”显示的数字为本次股东大会审议的议案总数。

５．通过交易系统进行网络投票的操作程序：

（１）进行投票时买卖方向应选择“买入”。

（２）在“委托价格”项下填报股东大会议案序号。１００元代表总议案，１．００元代表议案１，２．００元代表议案２，依此类推。每一议案应以相应的委托价格分别申报。股东对“总议案”进行投票，视为对除累积投票议案外的所有议案表达相同意见。

对于逐项表决的议案，如议案２中有多个需表决的子议案，２．００元代表对议案２下全部子议案进行表决，２．０１元代表议案２中子议案①，２．０２元代表议案２中子议案②，依此类推。

对于选举非独立董事、独立董事、股东代表监事的议案，如议案３为选举非独立董事，则３．０１元代表第一位候选人，３．０２元代表第二位候选人，依此类推。

表１ 股东大会议案对应“委托价格”一览表

（３）在“委托数量”项下填报表决意见或选举票数。对于不采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；对于采用累积投票制的议案，在“委托数量”项下填报投给某候选人的选举票数。

表２ 表决意见对应“委托数量”一览表

（４）在股东大会审议多个议案的情况下，如股东对所有议案（包括议案的子议案，但不包括累计投票议案）均表示相同意见，则可以只对“总议案”进行投票；累计投票议案还需另行投票。

如股东通过网络投票系统对“总议案”和单项议案进行了重复投票的，以第一次有效投票为准。即如果股东先对相关议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的相关议案的表决意见为准，其它未表决的议案以总议案的表决意见为准；如果股东先对总议案投票表决，再对相关议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

（５）对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

（６）不符合上述规定的投票申报无效，视为未参与投票。

（二）通过互联网投票系统的投票程序

１．互联网投票系统开始投票的时间为２０１１年１０月２５日下午３：００，结束时间为２０１１年１０月２６日下午３：００。

２．股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深交所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。公司可以写明具体的身份认证流程。

３．股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

（三）网络投票其他注意事项

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的密码服务专区注册；填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成功，系统会返回一个４ 位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。买入证券 买入价格 买入股数

３６０８６３ １．００ 元 ４ 位数字的”激活校验码”

如服务密码激活指令上午１１：３０ 前发出的，当日下午１３：００ 即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０ 后发出的，次日方可使用。

服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。

密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

买入证券 买入价格 买入股数

３６０８６３ ２．００ 元 大于１ 的整数

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

３ 、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址

ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的互联网投票系统进行投票。

Ａ）登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“深圳和光现代商务股份有限公司２０１１年度第一次临时股东大会投票”；Ｂ）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选择ＣＡ 证书登录；Ｃ）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ）确认并发送投票结果。

（四）投资者进行投票的时间

本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为２０１１年１０月２６日上午９：３０ 至１１：３０，下午１３：００ 至１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

五、其他事项

１、会议联系方式：

联系人：齐丽华

联系电话：０７５５－８２９０００９０－５２００

传真：０７５５－８２９０００９８

通讯地址：广东省深圳市福田区滨河大道５００３ 号爱地大厦西座２５Ｅ

邮编：５１８０４５

六、备查文件

１、深圳和光现代商务股份有限公司董事会决议文件

２、其他备查文件

深圳和光现代商务股份有限公司

董事会

二○一一年九月三十日