证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开情况

　　1、召开时间：2011年9月30日（星期五）9:30

　　2、召开地点：安徽省宁国经济技术开发区公司会议室

　　3、会议召集：公司董事会

　　4、会议方式：现场投票

　　5、现场会议主持人：董事长夏鼎湖先生

　　本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、会议出席情况

　　参加本次股东大会的股东及股东代理人共计3人，共拥有股份数338,945,165股，占公司股本总额的56.89%。

　　公司全体董事、监事和高级管理人员及见证律师出席了会议。

　　三、提案审议和表决情况

　　本次股东大会以记名投票表决的方式，审议通过了如下议案：

　　1、《关于使用部分募集资金暂时补充流动资金的议案》

　　同意使用不超过8,000万元的闲置募集资金暂时补充流动资金，期限为不超过6个月，使用期限自公司本次股东大会批准后实际使用日期起算。

　　表决结果：同意338,945,165股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股

　　2、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》

　　同意公司因权益分派、注销全资子公司等实际情况，对《公司章程》有关注册资本、股本总数、股本结构、经营范围等方面的内容进行修订。

　　表决结果：同意338,945,165股，占出席会议有表决权股份总数的100％；反对0股；弃权0股。

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：安徽承义律师事务所

　　2、见证律师：束小俊

　　3、结论性意见：见证律师认为，本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、提案和表决程序均符合法律、法规、规范性文件和公司章程的规定；本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　五、备查文件

　　1、安徽中鼎密封件股份有限公司2011年第2次临时股东大会决议；

　　2、安徽承义律师事务所关于安徽中鼎密封件股份有限公司2011年第2次临时股东大会法律意见书。

　　特此公告

　　安徽中鼎密封件股份有限公司董事会

　　2011年9月30日