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证券代码:002512 股票简称:达华智能 公告编号:2011-035 中山达华智能科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会决议公告 2011-10-10 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。 特别提示: 1、本次股东大会无否决议案的情形。 2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。 中山达华智能科技股份有限公司(以下简称"达华智能"或"公司")2011年第一次临时股东大会于2011年9月30日上午10:00-12:00在中山市小榄镇泰丰工业区水怡南路9号公司会议室以现场投票方式召开。本次临时股东大会通知已于2011年9月13日向指定媒体以公告形式发出。本次临时股东大会由董事会召集,出席本次会议的股东及股东代表共7名,所代表的股份数为135,801,000股,占公司股份总数的63.94%,本次会议由公司董事长蔡小如主持。公司部分董事、监事出席了本次会议,公司部分高级管理人员、见证律师列席本次会议。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。 一、会议通过决议如下: 1、审议《募集资金管理制度》(修订)的议案 表决结果:同意135,801,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 2、审议《对外担保制度》(修订)的议案 表决结果:同意135,801,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 3、审议《关联交易管理制度》(修订)的议案 表决结果:同意135,801,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 4、审议《信息披露管理制度》(修订)的议案 表决结果:同意135,801,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 5、审议《对外投资管理制度》的议案 表决结果:同意135,801,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 6、审议关于修改《公司章程》及变更注册资本的工商登记的议案 表决结果:同意135,801,000股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的100%;反对0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%;弃权0股,占出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的0%。 二、律师出具的法律意见书 北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次临时股东大会,进行现场见证并出具法律意见书,结论如下: 本所认为,贵公司2011年第一次临时股东大会召集和召开的程序、出席本次股东大会人员和召集人的资格以及表决程序等事宜,符合法律、法规及《公司章程》的有关规定。会议通过的决议合法、有效。 三、备查文件 1、与会董事和记录人签字确认的2011年第一次临时股东大会决议; 2、北京市竞天公诚律师事务所出具的关于公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书。 特此公告。 中山达华智能科技股份有限公司董事会 2011年9月30日 本版导读:
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