证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、重要内容提示

　　本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案。

　　二、会议召开情况

　　1、会议召开时间：2011年9月30日（星期五）下午13:30

　　2、股权登记日：2011年9月23日

　　3、会议召开地点：安徽安纳达钛业股份有限公司第三会议室

　　4、会议召开方式：本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，网络投票时间为：2011年9月29日-2011年9月30日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年9月30日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00，通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年9月29日下午15:00至2011年9月30日下午15:00的任意时间。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：公司董事长袁菊兴

　　7、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》及《公司章程》的规定。

　　三、会议出席情况

　　参加本次股东大会表决的股东共计18人，代表有表决权股份的总数为44,589,036股，占公司股份总数的41.4743%。其中，出席现场会议的股东共5人，代表股份38,691,592股，占公司股份总数的35.9888%；通过网络投票的股东13人，代表股份5,897,444股，占公司股份总数的5.4855%。公司部分董事、监事、高管人员以及保荐机构代表、见证律师出席了会议。

　　四、议案审议和表决结果

　　本次股东大会经现场和网络投票，以记名投票方式进行表决，审议通过了如

　　下决议：

　　（一）审议通过了《关于竞买公司已租赁土地使用权的议案》

　　该议案涉及公司向控股股东铜陵化学工业集团有限公司竞买土地使用权的事项，根据有关规定，关联股东回避表决。

　　表决结果：同意11,322,544股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7085% ；反对33,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2915%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000 %。

　　（二）审议通过了《关于提请股东大会授权董事会竞买土地使用权的议案》

　　表决结果：同意44,555,936股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9258% ；反对33,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0742%；弃权 0 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000 %。

　　五、律师出具的法律意见

　　安徽天禾律师事务所张大林、王小东律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司2011年第二次临时股东大会的召集与召开、参加会议人员与召集人资格及表决程序与表决结果等相关事宜符合《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，股东大会决议合法有效。

　　详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）2011 年10月01日刊登的《关于安徽安纳达钛业股份有限公司2011 年第二次临时股东大会的法律意见书》。

　　六、备查文件：

　　1、经与会董事签字的本次股东大会决议

　　2、安徽天禾律师事务所出具的法律意见书

　　特此公告

　　安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

　　二〇一一年九月三十日