证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市齐心文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议的会议通知于２０１１年９月２６日以电子邮件形式送达公司全体董事及监事，会议于２０１１年９月２９日在深圳市南山区科技园Ｗ２－Ａ７楼公司会议室以现场召开和通讯表决相结合的方式举行，本次会议应到董事９人，实到董事９人。本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议由董事长陈钦鹏先生主持，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，以书面记名投票方式逐项表决，做出如下决议：

１、审议并通过了《公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》

表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票；

《公司内部控制规则落实情况自查报告及整改计划》详见２０１１年９月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

２、审议并通过了《关于向中国光大银行深圳高新技术园支行申请１．５亿元综合授信额度的议案》

同意公司向中国光大银行深圳高新技术园支行申请１．５亿元综合授信额度，期限一年；并在授信额度内向中国光大银行深圳高新技术园支行申请办理融资业务，具体融资品种、金额、利率等相关要素以具体融资合同或协议为准。授权董事长陈钦鹏先生代表本公司签订有关合同及文件。

表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票；

３、审议并通过了《关于修改公司章程的议案》

鉴于公司限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，新增注册资本４８９．００万元，同意对《公司章程》中“第六条、第十八条及第十九条”相关内容进行修改。《章程修正案》详见附件。

修改后的《公司章程》详见２０１１年９月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票；本议案尚需提交公司股东大会审议。

４、审议并通过了《关于修改投资者关系管理制度的议案》

修改后的《投资者关系管理制度》详见２０１１年９月３０日巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。

以上第３项《关于修改公司章程的议案》尚需提交公司股东大会审议，股东大会的召开时间另行通知。

三、备查文件

经与会董事签字并盖有公司公章的董事会决议原件。

特此公告

　　 深圳市齐心文具股份有限公司董事会

　 　　　 二○一一年十月十日

附件：

深圳市齐心文具股份有限公司

《章程修正案》

鉴于公司股权激励限制性股票激励计划标的股份已经完成授予登记，并于２０１１年９月２７日上市，公司注册资本、股本发生了变动。

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定，公司现对《公司章程》部分条款予以修订，具体修订内容如下：

１、对《公司章程》第六条进行修改

修改前：“公司注册资本为人民币１８，６７９．９９９９万元。”

修改后：“公司注册资本为人民币１９，１６８．９９９９万元。”

２、对《公司章程》第十八条进行修改

修改前：

第十八条……

公司目前的股本结构如下：

修改后：

第十八条 ……

公司目前的股本结构如下：

３、对《公司章程》第十九条进行修改

修改前：“公司股份总数为１８，６７９．９９９９万股，均为普通股。”

修改后：“公司股份总数为１９，１６８．９９９９万股，均为普通股。”

　　 深圳市齐心文具股份有限公司

　 　　　 二○一一年十月十日