证券时报多媒体数字报

　　证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2011-023

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　第二届董事会第八次会议决议公告

　　本公司及全体董事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第二届董事会第八次会议于2011年9月30日以书面方式召开，会议通知于2011年9月27日以电子邮件方式送达。应参加董事9人，实际参加董事9人，本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会董事审议并形成如下决议：

　　一、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划。

　　保荐机构经核查后认为：信立泰已按照深圳证券交易所相关要求，对公司内部控制规则落实情况进行了认真自查，对公司存在的问题进行了总结，制定了整改计划，并明确了相关责任人。公司的自查表及整改计划真实反映了信立泰当前的内部控制规则的落实状况，整改计划切实可行，有利于提升内部控制水平。本保荐机构对《深圳信立泰药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划无异议。

　　（《深圳信立泰药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表》及整改计划》、《招商证券证券股份有限公司关于<深圳信立泰药业股份有限公司内部控制规则落实情况自查表>及整改计划的核查意见》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

　　二、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于制订﹤深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度﹥的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

　　（《深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

　　三、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《深圳信立泰药业股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》。

　　（《深圳信立泰药业股份有限公司高级管理人员薪酬管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

　　四、会议以9人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于修订﹤深圳信立泰药业股份有限公司总经理工作细则﹥的议案》。

　　（《深圳信立泰药业股份有限公司总经理工作细则》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。）

　　特此公告

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　董事会

　　二〇一一年十月十日

　　证券代码：002294 证券简称：信立泰 编号：2011-024

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　第二届监事会第八次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　深圳信立泰药业股份有限公司（下称"公司"）第二届监事会第八次会议于2011年9月30日以书面方式召开，会议通知于2011年9月27日以电子邮件方式送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，本次会议举行与召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事审议并形成如下决议：

　　会议以3人同意，0人反对，0人弃权，审议通过了《关于制订﹤深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度﹥的议案》。

　　本议案尚需提交股东大会审议，股东大会通知将另行发出。

　　（《深圳信立泰药业股份有限公司董事、监事薪酬管理制度》详见信息披露媒体：巨潮资讯网www.cninfo.com.cn）

　　特此公告

　　深圳信立泰药业股份有限公司

　　监事会

　　二〇一一年十月十日