证券时报多媒体数字报

重要内容提示

●会议召开时间：２０１１ 年１１月２４日（星期四）９点３０分

●会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街５５号中国工商银行股份有限公司总行Ｂ３学术报告厅

●会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票。

●审议事项：

１．关于新增发行不超过７００亿元人民币次级债券的议案

２．关于选举姜建清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

３．关于选举杨凯生先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

４．关于选举黄钢城先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

５．关于选举许仕仁先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

６．关于选举田国强先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

７．关于选举王炽曦女士为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案

根据中国工商银行股份有限公司（简称本行）２０１１年９月２６日董事会决议和２０１１年８月２５日监事会决议，现将召开本行２０１１年第一次临时股东大会的有关事宜通知如下：

一、召开会议基本情况

１．召开时间：２０１１ 年１１月２４日（星期四）９点３０分

２．会议召开地点：北京市西城区复兴门内大街５５号中国工商银行股份有限公司总行Ｂ３学术报告厅

３．召集人：中国工商银行股份有限公司董事会

４．会议方式：以现场会议方式召开，采取现场投票方式，不提供网络投票。

二、会议审议事项

１．关于新增发行不超过７００亿元人民币次级债券的议案

２．关于选举姜建清先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

３．关于选举杨凯生先生为中国工商银行股份有限公司执行董事的议案

４．关于选举黄钢城先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

５．关于选举许仕仁先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

６．关于选举田国强先生为中国工商银行股份有限公司独立董事的议案

７．关于选举王炽曦女士为中国工商银行股份有限公司股东代表监事的议案

第１项议案为特别决议案，其余议案均为普通决议案。股东大会审议第４至６项议案以上海证券交易所对黄钢城先生、许仕仁先生和田国强先生的任职资格和独立性审核无异议为前提。

有关董事会、监事会审议上述事项的情况，请参见于２０１１年９月２７日和２０１１年８月２６日分别刊载于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ的中国工商银行股份有限公司董事会决议公告及监事会决议公告。有关本次会议的详细资料本行将在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ和本行网站ｗｗｗ．ｉｃｂｃ－ｌｔｄ．ｃｏｍ刊登。

三、出席会议对象

１．截至２０１１年１０月２４日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司Ａ股股东以及在香港中央证券登记有限公司股东名册上登记的Ｈ股股东；股东因故不能亲自出席的，可以委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本行的股东。

２．本行董事、监事和董事会秘书。

四、会议登记方法

１．符合上述条件的法人股东，法定代表人出席现场会议的，须持有法定代表人证明文件、本人有效身份证件、股票账户卡；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、股票账户卡进行登记。

符合上述条件的本行自然人股东出席现场会议的，须持有本人身份证或其它能够表明其身份的有效证件或证明、股票账户卡等股权证明；委托代理人出席现场会议的，代理人须持有书面授权委托书、本人有效身份证件、委托人持股凭证进行登记。

２．上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人登记材料复印件须加盖公司公章。

３．拟亲自出席本次会议的股东或股东代理人，应于２０１１年１１月４日或之前将拟出席会议的书面回复送达本行。

本行股东可通过邮寄、传真方式将上述回复送达本行。

４．会议登记时间为２０１１年１１月２４日８点３０分至９点３０分，９点３０分以后将不再办理出席现场会议的股东登记。

五、会议联系方式及会期

１．会议联系方式：

地址：中国北京西城区复兴门内大街５５号（邮编：１００１４０）

中国工商银行股份有限公司董事会办公室

电话：０１０－６６１０８４００

传真：０１０－６６１０６１３９

２．本次会议预计会期半天，出席现场会议人员的交通及食宿自理。

六、备查文件目录

１．中国工商银行股份有限公司于２０１１年９月２７日发布的董事会决议公告。

２．中国工商银行股份有限公司于２０１１年８月２６日发布的监事会决议公告。

特此公告。

附件一：中国工商银行股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

附件二：中国工商银行股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会回复

中国工商银行股份有限公司

董事会

２０１１年１０月９日

附件一：

中国工商银行股份有限公司

２０１１年第一次临时股东大会授权委托书

委托人姓名：

委托人身份证号：

委托人持股数：

受托人姓名：

受托人身份证号：

本人（本公司）作为中国工商银行股份有限公司的股东，兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席中国工商银行股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会，并按照下列权限代为行使表决权：

投票指示：

附件二：

中国工商银行股份有限公司２０１１年第一次临时股东大会回复

注：本回复的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。