证券时报多媒体数字报

　　各位股东：

　　根据本公司第五届董事会2011年度第四次临时会议决议及本公司章程规定，本公司董事会定于2011年10月30日召开二〇一〇年度股东大会，有关事项通知如下：

　　一、会议召开时间：2011年10月30日上午9时。

　　二、会议召开地点：南宁市滨湖路3 6号人民日报社广西分社综合楼8楼多功能厅。

　　三、会议议题：

　　1、董事会二〇一〇年度工作报告；

　　2、监事会二〇一〇年度工作报告；

　　3、公司二〇一〇年度财务报告；

　　4、公司二〇一〇年度利润分配方案。

　　四、出席人员和会议须知：

　　1、合法持有本公司股份的股东或股东合法的委托人出席本次会议。

　　2、根据本公司章程的规定，出席股东大会的股东请于股东大会召开的5日前，持本公司出具的股权证明(或原股权证托管中心的股东代码卡)、身份证、单位证明(法人股东用)到公司办理出席会议登记手续，办理登记手续时写明股东所持股份数量。

　　3、若股东委托他人代为出席会议，受托人必须持符合国家法律规定的授权委托书、并持上述第2项所述资料、证件到公司办理出席会议的登记手续。

　　4、根据本公司章程规定，股东应于会议召开5日前到公司办理出席会议登记手续，公司将于10月25日17时30分停止办理出席会议登记手续。

　　5、出席会议登记地点：南宁市民族大道38—2号l8层

　　联系电话： 0771-5887249

　　传真号码： 0771-5865063

　　广联(南宁)投资股份有限公司董事会

　　二〇一一年十月九日

　　广联董（2011）13号