证券时报多媒体数字报

　　股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2011-21

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议召开情况：

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届董事会第三次会议于2011年10月8日在峨眉山大酒店以现场表决方式召开，会议通知于2011年9月29日发出。会议由马元祝先生主持。应参加表决董事9人，实际参加表决董事9人。监事会监事列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况：

　　《关于审议投资4100万元改造金顶客货两用索道及完善相关配套设施的议案》；

　　为了提升金顶索道服务水平，树立良好旅游形象，公司拟投资4100万元改造金顶客货两用索道及完善相关配套设施的议案。改造后的索道项目将极大提高金顶片区承运和服务能力，对公司业绩不会造成重大影响。

　　同意票9票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　董事会

　　二0一一年十月十一日

　　股票代码：000888 股票简称：峨眉山A 公告编号：2011-22

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　第五届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　峨眉山旅游股份有限公司第五届监事会第三次会议于2011年10月8日在峨眉山大酒店会议室召开，出席会议的监事应到3人，实到3 人。到会监事对公司第五届董事会第三次会议通过的议案进行了认真审议。本次监事会审议通过了以下决议：

　　1、同意公司董事会通过的《关于审议投资4100万元改造金顶客货两用索道及完善相关配套设施的议案》。

　　同意票3票，反对票0票，弃权票0票，通过此项议案。

　　特此公告

　　峨眉山旅游股份有限公司

　　监事会

　　二0一一年十月十一日