证券时报多媒体数字报

　　股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2011-033

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　2011年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　一、重要提示

　　本次会议的通知已于2011年9月24日在《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上发出，本次会议召开期间无增加、否决或变更提案的情况。

　　二、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议时间：2011年10月10日下午14:00开始

　　（2）网络投票时间：2011年10月9日～2011年10月10日；

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2011年10月10日上午9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2011年10月9日下午15:00至2011年10月10日下午15:00的任意时间。

　　2、召开地点：深圳市南山区西丽金百合酒店会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长田昱先生

　　三、会议出席情况

　　1、出席本次大会的股东及股东代表有30人，代表股份数138,892,572股，占公司总股份的69.45%，其中现场投票14人、代表股份133,704,520股，占公司总股份的66.85%，网络投票16人，代表股份5,188,052股，占公司总股份的2.59%。

　　2、公司董事、监事及高级管理人员出席了会议，其中董事夏传武因伤无法参加会议，授权田昱出席本次会议。

　　3、见证律师列席了会议。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　四、议案审议和表决情况

　　会议以现场记名投票表决和网络投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　1、审议通过了《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》；

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　2、审议通过了《关于向特定对象非公开发行股票方案的议案》；

　　（1）发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（2）发行方式

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（3）发行数量

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（4）发行对象和认购方式

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（5）发行价格和定价方式

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（6）发行股份的限售期

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（7）上市安排

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（8）募集资金数额及用途

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（9）本次非公开发行前的滚存利润安排

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（10）除权、除息安排

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　（11）本次非公开发行决议的有效期

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　3、审议通过了《关于本次非公开发行股票募集资金使用可行性分析报告的议案》；

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　4、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》；

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　5、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》；

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过了《修订公司<章程>的议案》。

　　表决结果：同意138,851,672股，占出席股东大会有效表决权股份总数的99.97%；反对40,900股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0.03%；弃权0股，占出席股东大会有效表决权股份总数的0%。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京竞天公诚（深圳）律师事务所张清伟律师出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，综上本所律师认为，公司2011年第二次临时股东大会的召集和召开程序、出席本次股东大会现场会议人员的资格以及本次股东大会的表决程序等事宜，符合法律、法规及《公司章程》的有关规定，会议通过的决议合法、有效。

　　六、备查文件

　　1、深圳市卓翼科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会决议；

　　2、北京竞天公诚（深圳）律师事务所关于深圳市卓翼科技股份有限公司2011年第二次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月10日

　　股票简称：卓翼科技 股票代码：002369 公告编号：2011-034

　　深圳市卓翼科技股份有限公司

　　关于聘请的会计师事务所更名的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　经本公司2011年5月6日召开的2010年年度股东大会审议通过，本公司2011年度聘请的审计机构为：立信大华会计师事务所有限公司。

　　本公司于近日收到立信大华会计师事务所有限公司的函告："因事务所发展需要，立信大华会计师事务所有限公司于2011年8月31日经国家工商行政管理总局批准，名称变更为大华会计师事务所有限公司。本所于2011年9月9日向财政部门备案名称变更事项，同时换发执业证书。"

　　本次会计师事务所名称变更不属于更换会计师事务所事项。

　　特此公告。

　　深圳市卓翼科技股份有限公司董事会

　　2011年10月10日