证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2011临-023

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　第四届董事会第四十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司第四届董事会第四十二次会议，于2011年9月30日以传真及专人送达方式向全体董事发出通知，于2011年10月10日以通讯方式召开。会议应到董事11名，实到董事11名。会议符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过如下决议：

　　一、审议通过《关于延长第四届董事会任期的议案》。

　　公司第四届董事会将于2011年10月30日届满，鉴于目前公司处于转型升级的关键时期，公司大股东正对我公司在新一届董事会任职期间公司转型升级等相关经营目标进行调研与考察，需待有关事项明确后再提名董事人选，因此，第四届董事会任期延长至新一届董事会产生时为止，期限最长不超过六个月。同时，公司高级管理人员任期相应延长。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　二、审议通过《关于召开2011年第一次临时股东大会的议案》。

　　具体内容详见《关于召开2011年第一次临时股东大会的通知》。

　　表决结果为：同意11票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司董事会

　　2011年10月11日

　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2011临-024

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　关于召开2011年

　　第一次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、召开会议基本情况

　　1、召开时间：2011年10月28日（周五）上午9时

　　2、召开地点：公司会议室

　　3、召集人：公司董事会

　　4、召开方式：现场投票

　　5、出席对象：

　　（1）截止2011年10月21日当天收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东或其委托代理人；

　　（2）本公司的董事、监事及高级管理人员；

　　（3）本公司聘任律师；

　　（4）股东大会召集人邀请的嘉宾。

　　二、会议审议事项

　　1、提案名称

　　（1）《关于延长第四届董事会任期的议案》；

　　（2）《关于延长第四届监事会任期的议案》。

　　2、披露情况

　　上述提交股东大会表决的议案内容详见同日刊登于《证券时报》上的《第四届董事会第四十二次会议决议公告》、《第四届监事会第十一次会议公告》及附件，或登陆指定信息披露网站http://www.cninfo.com.cn查询。

　　三、现场股东大会会议登记方法

　　1、登记方式：凡符合上述条件的股东或其代理人可到本公司证券部办理登记，异地股东或其代理人可用信函或传真方式登记，信函方式的登记时间以到达地邮戳时间为准，传真方式的登记时间以到达公司时间为准；个人股东亲自出席会议的，登记和表决时需提交本人身份证和证券帐户卡；法人股东由法定代表人出席会议的，登记和表决时需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、证券帐户卡、本人身份证。

　　2、登记时间：2011年10月25日上午9时至11时，下午14时至17时；

　　3、登记地点：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部；

　　4、受托行使表决权人登记和表决时需提交的文件

　　个人股东的受托行使表决权人需提交委托人身份证复印件、本人身份证、授权委托书、委托人证券帐户卡；法人股东的法定代表人以外的其他受托行使表决权人需提交法人股东的营业执照复印件（加盖法人股东单位公章）、本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具的有效授权委托书（加盖法人股东单位公章）、法人股东证券帐户卡。

　　四、其它事项

　　1、会议联系方式

　　联系地址：浙江省温岭市经济开发区浙江钱江摩托股份有限公司证券部

　　联系人：林慧梅

　　联系电话：0576-86139218

　　传 真：0576-86139081

　　邮政编码：317500

　　2、会议费用：

　　与会股东或其代理人食宿及交通费自理，会期半天。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月11日

　　附：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士）代表我单位（个人）出席浙江钱江摩托股份有限公司2011年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。（请对各项议案明确表示赞成、反对、弃权）

　　委托人签名： 身份证号码：

　　委托人持有股数： 委托人股东帐户：

　　受托人姓名： 身份证号码：

　　委托日期：2011年10月 日

　　注：本授权委托书剪报、复印及按此格式自制均有效。

　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2011临-025

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　第四届监事会第十一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　浙江钱江摩托股份有限公司第四届监事会第十一次会议，于2011年9月30日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知，于2011年10月10日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过《关于延长第四届监事会任期的议案》：

　　公司第四届监事会将于2011年10月30日届满，鉴于目前公司处于转型升级的关键时期，公司大股东正对我公司在新一届监事会任职期间公司转型升级等相关经营目标进行调研与考察，需待有关事项明确后再提名监事人选，因此，第四届监事会任期延长至新一届监事会产生时为止，期限最长不超过六个月。

　　本议案需提交股东大会审议通过。

　　表决结果为：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　监 事 会

　　2011年10月11日

　　证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2011临-026

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　关于董事长代行董事会秘书职责的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　公司董事会指定公司董事副总经理周西平先生代行董事会秘书职责，至今已超过三个月。公司董事会现已拟定董事会秘书候选人，有关人员正积极参加深交所组织的董事会秘书培训，尚未取得董事会秘书资格证书。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，公司董事会指定公司董事长林华中先生代行董事会秘书职责，待有关人员取得董事会秘书资格证后，公司董事会将聘任董事会秘书。

　　特此公告。

　　浙江钱江摩托股份有限公司

　　董 事 会

　　2011年10月11日