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证券代码:601933 证券简称:永辉超市 公告编号:临-2011-40 永辉超市股份有限公司第一届董事会第二十九次会议(临时)决议公告 2011-10-11 来源:证券时报网 作者:
本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 永辉超市股份有限公司(以下简称"公司")第一届董事会第二十九次会议(临时)于2011年10月10日以通讯方式在公司总部黎明会议室召开。应参加会议董事九人,实际参加会议董事九人。会议的通知、召开符合《公司法》及其他相关规定。经全体董事审议和表决,会议审议并通过如下决议: 关于设立辽宁物流孙公司的议案 同意由公司控股子公司永辉物流有限公司(公司持股90%,公司全资子公司福建闽侯永辉商业有限公司持股10%)投资壹亿元人民币在沈阳市设立其全资子公司"辽宁永辉物流有限公司"(实际名称以工商核批为准)。 (以上议案同意票9票、反对票0票、弃权票0票) 特此公告。 永辉超市股份有限公司董事会 二〇一一年十月十一日 本版导读:
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