证券时报多媒体数字报

股票简称：鑫龙电器 股票代码：００２２９８ 公告编号： ２０１１－０４９

安徽鑫龙电器股份有限公司

第五届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年９月２９日以专人送达、邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议的通知。会议于２０１１年１０月９日以通讯表决方式召开。会议应出席董事９人，实际出席董事９人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经审议，一致通过如下决议：

一、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股条件的议案》。

经核查，公司符合《上市公司证券发行管理办法》和《上市公司非公开发行股票实施细则》规定的非公开发行人民币普通股（Ａ 股）股票的各项条件。

本议案需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》

为了实现公司稳健、快速的增长，保障公司重点投资项目的顺利实施，公司董事会决定采用向特定对象非公开发行Ａ股股票的方式募集资金，具体情况如下：

１、本次非公开发行股票的种类和面值

本次非公开发行的股票为人民币普通股（Ａ股），每股面值为人民币１元。

同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

２、发行数量

本次非公开发行股份数量不超过４０００万股（含４０００万股），最终发行数量提请股东大会授权公司董事会与保荐机构（主承销商）根据具体情况协商确定。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次非公开发行的数量将做相应调整。

同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

３、发行方式

本次发行采取非公开发行方式，在中国证监会核准后六个月内选择适当时机向特定对象发行股票。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票

４、发行对象和认购方式

本次发行对象为不超过１０名特定投资者。其发行对象范围为：包括符合法律法规规定的境内产业投资者、证券投资基金管理公司、证券公司、信托投资公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者、自然人投资者以及其他合法投资者等。所有发行对象均以现金方式认购本次发行的股份。

同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

５、发行价格和定价原则

本次非公开发行的定价基准日为公司第五届第十六次董事会会议决议公告日。

本次非公开发行股票发行价格不低于定价基准日前二十个交易日公司股票交易均价的９０％，即发行价格不低于１２．８８元／股。

若公司股票在定价基准日至发行日期间发生派息、送红股、资本公积金转增股本等除权除息事项，本次发行价格作相应调整。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票

６、本次非公开发行股票的限售期

除非法律、法规、规范性文件另有规定，本次非公开发行的股份的限售期遵照《上市公司证券发行管理办法》等的有关规定执行，本次非公开发行的股票自发行结束之日起１２个月内不得转让。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票

７、上市地点

本次非公开发行的股票在规定的限售期届满后将在深圳证券交易所上市交易。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票

８、募集资金投向

本次拟非公开发行Ａ股股票募集资金净额不超过５３，０００万元，扣除发行费用后，募集资金将用于如下项目：

单位：万元

若本次非公开发行实际募集资金不足完成上述投资，不足部分由公司自筹资金解决。

若因客观因素导致上述投资项目在本次非公开发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将以自筹资金先行垫付，待本次募集资金到位后以募集资金替换前期自筹资金的投入。

同意９票，反对０ 票，弃权０ 票

９、本次非公开发行前的滚存利润分配

本次发行完成后，公司新老股东共享本次发行前公司滚存利润。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票

１０、本次非公开发行决议的有效期

本次发行决议有效期为自股东大会批准之日起一年。

同意９ 票，反对０ 票，弃权０ 票

公司本次非公开发行股票的方案尚需经公司股东大会逐项审议批准，并经中国证券监督管理委员会核准后方可实施。

三、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《公司非公开发行股票预案》

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票预案》。

本议案需提交公司股东大会审议。

四、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

五、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《安徽鑫龙电器股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

本议案需提交公司股东大会表决。

六、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》。

根据公司拟向特定对象非公开发行股票的安排，为高效、有序地完成公司本次非公开发行股票工作，公司董事会提请公司股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次非公开发行股票相关的全部事宜，包括但不限于：

１、授权董事会根据具体情况制定和实施本次非公开发行股票的具体议案，其中包括发行时机、发行数量、发行起止日期、发行价格、发行对象的确定、发行方式、具体认购办法、认购比例以及与发行定价方式有关的其他事项；

２、授权董事会办理本次非公开发行股票申报事项，根据证券监管部门的要求制作、修改、报送本次非公开发行股票的申报材料；

３、授权董事会决定并聘请保荐机构（主承销商）等中介机构，修改、补充、签署、递交、呈报、执行本次非公开发行股票有关的一切协议和文件，包括但不限于承销和保荐协议、募集资金投资项目运作过程中的重大合同；

４、根据有关管理部门要求和证券市场的实际情况，在股东大会决议范围内对募集资金项目的具体安排进行调整；

５、根据本次实际非公开发行股票的结果， 增加公司注册资本、修改《公司章程》相应条款，办理工商变更登记及有关备案手续等相关事宜；

６、授权在本次非公开发行股票完成后，办理本次非公开发行股票在深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

７、如证券监管部门对非公开发行政策有新的规定，授权董事会根据证券监管部门新的政策规定，对本次发行具体方案作相应调整；

８、在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，授权办理与本次非公开发行、申报、上市等有关的其它事项；

９、授权办理与本次非公开发行有关的其它事项；

１０、本授权在相关股东大会通过后相关事项存续期内有效。

本议案需提交公司股东大会表决。

七、会议以９票同意，０票反对，０票弃权的表决结果审议通过《关于召开２０１１年第四次临时股东大会通知的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法规的要求，本次非公开发行股票相关议案须提交公司股东大会审议。

决定于２０１１年１０月２６日上午９：３０分在公司三楼会议室召开公司２０１１年第四次临时股东大会。

《关于召开２０１１年第四次临时股东大会的通知》具体内容详见指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

特此公告。

安徽鑫龙电器股份有限公司董事会

二○一一年十月九日

证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号２０１１－０５０

安徽鑫龙电器股份有限公司

第五届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

安徽鑫龙电器股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于２０１１年９月２９日以专人送达、邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十次会议的通知。会议于２０１１年１０月９日以通讯表决方式召开。会议应出席监事３人，实际出席监事３人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经审议，一致通过如下决议：

一、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股条件的议案》。

二、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果逐项审议通过了《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》，具体情况如下：

１、通过了本次非公开发行股票的种类和面值；

２、通过了发行数量；

３、通过了发行方式；

４、通过了发行对象和认购方式；

５、通过了发行价格和定价原则；

６、通过了本次非公开发行股票的限售期；

７、通过了上市地点；

８、通过了募集资金投向

９、通过了本次非公开发行前的滚存利润分配；

１０、通过了本次非公开发行决议的有效期。

三、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《公司非公开发行股票预案》。

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票预案》。

四、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》。

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《安徽鑫龙电器股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告》。

五、会议以３票同意、０ 票反对、０ 票弃权的表决结果审议通过《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。

详见刊登于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ 的《安徽鑫龙电器股份有限公司关于前次募集资金使用情况报告》。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司监事会

二○一一年十月九日

证券代码：００２２９８ 证券简称：鑫龙电器 编号：２０１１－０５１

安徽鑫龙电器股份有限公司

关于召开２０１１年

第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司第五届董事会第十六次会议决定于２０１１年１０月２６日（星期三）在安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）本公司三楼会议室召开２０１１年第四次临时股东大会，现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

（一）会议召集人：公司董事会

（二）会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（三）参加股东大会的方式：

（１）现场投票：股东本人出席现场会议或者通过授权委托他出席现场会议；

（２）网络投票：本次临时股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。

（四）会议召开时间和日期：

现场会议召开时间：２０１１年１０月２６日 上午９：３０

网络投票时间：２０１１年１０月２５日－２０１１年１０月２６日。

（１）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：２０１１年１０月２６日上午９：３０至１１：３０，下午１３：００至１５：００；

（２）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１０月２５日下午１５：００至１０月２６日下午１５：００。

（五）现场会议召开地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）公司三楼会议室

（六）股权登记日：２０１１年１０月２４日（星期一）

二、会议议题

会议审议议题

１、审议《关于公司符合向特定对象非公开发行Ａ股条件的议案》

２、逐项审议《关于公司向特定对象非公开发行股票的方案》

（１）本次非公开发行股票种类和面值

（２）发行数量

（３）发行方式

（４）发行对象和认购方式

（５）发行价格和定价原则

（６）本次非公开发行股票的限售期

（７）上市地点

（８）募集资金投向

（９）本次非公开发行前的滚存利润分配

（１０）本次非公开发行决议的有效期

３、审议《公司非公开发行股票预案》

４、审议《关于公司非公开发行股票募集资金使用的可行性报告的议案》

５、审议《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

６、审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的议案》

上述议案已经第五届董事会第十六次会议审议通过，现提交股东大会审议。

上述议案详细内容，详见公司２０１１年１０月１１日指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网、《第五届董事会第十六次会议决议公告》）。

股东大会就以上议案作出决议，须经参与投票的股东所持表决权的２／３以上通过。

三、会议出席对象

１、截止２０１１年１０月２４日下午交易结束后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；

２、本公司董事、监事及其他高级管理人员；

３、凡有权出席本次股东大会并有表决权的股东因故不能出席会议均可以书面授权方式（授权委托书附后）委托一名代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是公司股东；

４、保荐机构代表；

５、公司聘请的见证律师。

四、出席会议登记办法

１、登记地点：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）安徽鑫龙电器股份有限公司董事会办公室

２、现场登记时间：２０１１年１０月２５日上午９：００－１１：３０，下午１４：００－１６：３０；

３、登记办法：

（１）自然人股东须持本人身份证、股东帐户卡、持股凭证等办理登记手续；

（２）法人股东凭单位证明、授权委托书和出席人身份证原件办理登记手续；

（３）委托代理人凭本人身份证原件、委托人证券帐户卡、授权委托书及持股凭证等办理登记手续；

（４）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登记（现场参会人员的食宿及交通费用自理）。

地址：安徽省芜湖市经济技术开发区电器部件园（九华北路１１８号）公司董事会办公室

邮编：２４１００８

联 系 人：朱文

联系电话：（０５５３）５７７２６２７

联系传真：（０５５３）５７７２８６５

五、参加网络投票的股东身份认证与投票程序

（一）采用交易系统投票的投票程序

１、本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：

２０１１年１０月２６日上午９：３０－１１：３０，下午１３：００－１５：００，投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作。

２、投票代码：３６２２９８；投票简称：鑫龙投票。

３、股东投票的具体程序为：

① 买卖方向为买入投票；

②在“委托价格”项下填报本次股东大会的议案序号，１００．００元代表总议案（对所有议案统一表决）；１．００元代表议案１，依此类推；每一议案应以相应的价格分别申报；

注：本次股东大会投票，股东通过网络投票系统重复投票的，以第一次有效投票为准。

③在“委托股数”项下填报表决意见，１股代表同意，２股代表反对，３股代表弃权；

④对同一议案的投票只能申报一次，不能撤单；

⑤不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作自动撤单处理。

（二）采用互联网投票的操作流程

１、股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。

（１）申请服务密码的流程

登陆网址：ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的“密码服务专区”；填写“姓名”、“证券账户号”、“身份证号”等资料，设置服务密码；如申请成功，系统会返回一个４位数字的激活校验码。

（２）激活服务密码

股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校验码”激活服务密码。

该服务密码需要通过交易系统激活后使用。如服务密码激活指令上午１１：３０前发出的，当日下午１３：００即可使用；如服务密码激活指令上午１１：３０后发出的，次日方可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请，挂失方法与激活方法类似。

申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构申请。

申请数字证书咨询电话：０７５５－８３９９１８８０／２５９１８４８５／２５９１８４８６

申请数字证书咨询电子邮件地址：ｘｕｎｉｎｇｙａｎ＠ｐ５ｗ．ｎｅｔ

网络投票业务咨询电话：０７５５－８３９９１０２２／８３９９０７２８／８３９９１１９２

２、股东根据获取的服务密码或数字证书可登录网址ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ的互联网投票系统进行投票。

Ａ、登录ｈｔｔｐ：／／ｗｌｔｐ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ，在“上市公司股东大会列表”选择“鑫龙电器２０１０年第四次临时股东大会投票”；

Ｂ、进入后点击“投票登录”，选择“用户密码登录”，输入您的“证券帐户号” 和“服务密码”；已申领数字证书的股东可选择ＣＡ证书登录；

Ｃ、进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作；

Ｄ、确认并发送投票结果。

３、投资者进行投票的时间通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：２０１１年１０月２５日１５：００至２０１１年１０月２６日１５：００期间的任意时间。

特此公告

安徽鑫龙电器股份有限公司

董 事 会

二○一一年十月九日

安徽鑫龙电器股份有限公司

２０１１年第四次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生／女士代表本人（或本单位）出席安徽鑫龙电器股份有限公司２０１１年第四次临时股东大会，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项议案进行投票表决，并代为签署该次会议需要签署的相关文件。

本人（或本单位）对该次会议审议的各项议案的表决意见如下：

说明：

１、委托人对受托人的指示，以在“同意”、“反对”、“弃权”下面的方框中打“√”为准，对同一审议事项不得有两项或两项以上的指示。如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定对该事项进行投票表决。

２、受托人对可能纳入股东大会议程的临时提案可自行选择同意、反对、弃权来行使表决权，委托人承认受托人对此类提案所行使的表决权的有效性。

３、授权委托书的有效期限为自授权委托书签署之日起至该次会议结束时止。

委托人（签字盖章）： 受托人（签字）：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人证券账户卡： 委托人持股数量：

签署日期： 年 月 日