证券时报多媒体数字报

　　证券代码：000939 证券简称：凯迪电力 编号：2011-65

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　第七届董事会第七次会议决议公告

　　本公司及其董事会、监事会、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　武汉凯迪电力股份有限公司（以下简称"凯迪电力"或"公司"）于2011年9月23日以传真、亲自送达的形式向全体董事发出了召开公司第七届董事会第七次会议的通知，并于2011年10月10日以通讯表决的方式召开了公司第七届董事会第七次会议。出席本次董事会的董事应到9人，实到9人。

　　本次会议及其决议合法有效。本次会议审议并通过了以下决议：

　　一、审议通过了《关于公司修改章程议案（股本变更）》

　　2011年6月30日公司向全体股东实施了每10股送红股6股，派1元人民币现金的2010年度权益分派方案，送股后公司原股本58,956.8万股，变更为94,330.88万股,故提请修改公司章程中有关公司注册资本及股份总数条款。

　　同意原公司章程"第六条 公司注册资本为人民币58,956.8万元"变更为"第六条 公司注册资本为人民币94,330.88万元"；

　　同意原公司章程"第十九条 公司现股份总数为58,956.8万股。公司的股本结构为：普通股58,956.8万股"变更为"第十九条 公司现股份总数为94,330.88万股。公司的股本结构为：普通股94,330.88万股"。

　　本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　二、《召开2011年第五次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票

　　详见同日公告的关于召开2011年第五次临时股东大会的通知。

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司董事会

　　2011年10月11日

　　股票简称：凯迪电力 股票代码：000939 公告编号：2011-66

　　武汉凯迪电力股份有限公司关于

　　召开2011年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据武汉凯迪电力股份有限公司（简称"公司"）第七届董事会第七次会议决议，公司召开2011年第五次临时股东大会。现将2011年第五次临时股东大会的相关事项通知如下：

　　一、召开会议基本情况

　　1、召集人：公司董事会

　　本次股东大会会议召开符合有关法律法规和公司章程的规定

　　2、会议召开时间：2011年10月27日（星期四）上午10:00时开始

　　3、会议召开地点：

　　武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号凯迪大厦802会议室。

　　4、会议表决方式：现场投票表决

　　5、股权登记日：2011年10月24日

　　6、会议出席对象：

　　（1）截至2011年10月24日（星期一) 深圳证券交易所交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东可出席本次股东大会。该等股东有权委托他人作为代理人持股东本人授权委托书参加会议,该代理人不必为股东。

　　（2）公司董事、监事、高级管理人员，见证律师，公司董事会邀请的其他人员。

　　二、会议审议事项

　　1、审议公司《关于公司修改章程议案（股本变更）》

　　议案相关内容详见刊登于2011年10月11日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网的"董事会公告"

　　2、审议公司《关于公司变更2011年度对全资子公司担保方式的议案》

　　议案相关内容详见刊登于2011年7月25日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮网的"董事会公告"

　　三、出席会议办法

　　1、登记方式：

　　（1）法人股东的法定代表人持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法人股东账户卡、本人身份证到公司办理登记手续；若委托代理人出席的，代理人应持加盖单位公章的法人营业执照复印件、法定代表人出具的授权委托书（附件）、法人股东账户卡和本人身份证到公司登记。

　　（2）自然人股东应持股东账户卡、本人身份证到公司登记，若委托代理人出席会议的，代理人应持股东账户卡、授权委托书（附件）和本人身份证到公司登记。

　　（3）异地股东可以通过传真方式登记。

　　2、登记时间：2011年10月26日上午9:00 至11:00，下午14:00 至17:00，逾期不予受理。

　　3、登记地点：武汉市东湖新技术开发区江夏大道特1号。

　　4、出席会议股东或股东授权代理人请于会议开始前到达会议地点，并携带身份证明、股东账户卡、授权委托书等原件，以便验证入场。

　　四、其他事项

　　1、会议联系方式

　　联系人 ：陈玲、余丹

　　联系电话：027-67869018 027-67869270

　　传 真 ：027-67869018

　　2、本次股东大会出席者所有费用自理。

　　特此公告。

　　武汉凯迪电力股份有限公司

　　董事会

　　2011年10月11日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 先生（女士），身份证号码： 代表本人（本单位）出席武汉凯迪电力股份有限公司2011年第五次临时股东大会，并行使表决权。本股东承担由此产生的相应的法律责任。

　　委托人（签章）：

　　身份证号码：

　　股东持股数：

　　证券账户号码：

　　受托人（签名）：

　　身份证号码：

　　签署日期：