证券时报多媒体数字报

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　一、重要提示：

　　1、本次股东大会以现场投票方式召开；

　　2、本次股东大会无增加、否决或变更议案的情况。

　　二、会议召开情况：

　　1、会议召集人：公司董事会

　　2、会议召开时间：2011年10月6日（星期四）上午10时

　　3、会议召开地点：广东省梅州市梅县雁洋镇松坪村公司会议室

　　4、会议方式：现场投票

　　5、股权登记日：2011年9月29日

　　6、会议主持人：董事长梁俊丰先生

　　7、本次临时股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及公司《章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　三、会议出席情况：

　　1、出席本次股东大会的股东及股东代表共计15人，代表有表决权的股份数为102，921，600股，占公司总股份数的62.38 %。公司的9名董事、3名监事、2名高级管理人员以现场方式出席了本次会议，符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

　　2、北京市竞天公诚律师事务所律师列席了本次股东大会进行见证，并出具了法 律意见书。

　　四、议案审议和表决情况：

　　与会股东认真审议并以现场记名投票表决方式通过以下议案：

　　a)审议通过《关于更换公司2011年度审计机构的议案》。

　　表决结果：同意102，921，600票，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议股东所持表决权股份总数的0 %；弃权0票，占出席会议股东所持表决权股份总数的0 %。

　　b)审议通过《关于第三届董事会成员津贴的议案》。

　　表决结果：同意102，921，600票，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0票，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0票，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

　　c)审议通过《关于第三届监事会成员津贴的议案》

　　表决结果：同意102，921，600股，占出席会议股东所持表决权股份总数的100%；反对0股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0%；弃权0股，占出席会议股东所持表决权股份总数的0%。

　　以上第1-3项议案已经公司2011年9月14日召开的《第三届董事会第十次会议》审议通过，详细内容已在2011年9月17日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

　　五、律师见证情况：

　　本次股东大会由北京市竞天公诚律师事务所律师见证，并出具了法律意见书。见证律师认为：公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《规则》及《公司章程》规定；出席会议人员的资格和召集人的资格合法有效；表决程序、表决结果合法、有效。

　　六、备查文件目录：

　　1、经公司与会董事签字的公司《2011年第一次临时股东大会决议》。

　　2、北京市竞天公诚律师事务所《关于广东超华科技股份有限公司2011年第一次临时股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　广东超华科技股份有限公司董事会

　　二0一一年十月六日