证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要提示：

　　本次会议没有否决或修改提案的情况；

　　本次会议没有临时提案提交表决。

　　一、会议召开和出席情况：

　　华丽家族股份有限公司2011年第三次临时股东大会于2011年10月10日下午1：30在上海市松江区石湖荡镇三新公路207号公司会议室召开。出席会议的股东及股东授权委托代表共13人，代表127964619股，占公司总股本的11.23%，符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司部分董事、监事、高管出席了会议。本次会议因董事长王伟林先生因公出境，按照公司章程规定，经半数以上董事推荐，由董事曾志锋先生主持。

　　二、提案审议情况

　　1、审议《关于华丽家族股份有限公司关联交易的议案》

　　本项议案股东曾志锋、陈志坚因涉及关联关系回避表决。

　　（1）表决情况：

　　有效表决票20824155股，同意20824155股，占出席会议非关联股东所持表决权100%；反对0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%；弃权0股，占出席会议非关联股东所持表决权0%。

　　（2）表决结果

　　此项议案已获到会非关联股东（包括股东代理人）一致通过。

　　三、见证律师情况

　　公司董事会聘请了国浩律师（上海）事务所张隽律师和刘曦律师出席见证了本次股东大会会议，并出具了法律意见书。见证律师认为：

　　公司本次临时股东大会的召集和召开程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》和《公司章程》的有关规定，出席现场会议人员资格合法有效，召集人资格合法有效，表决程序和表决结果合法有效，本次临时股东大会形成的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、华丽家族股份有限公司二O一一年第三次临时股东大会决议；

　　2、国浩律师（上海）事务所关于华丽家族股份有限公司二?-一一年第三次临时股东大会的法律意见书。

　　特此公告!

　　华丽家族股份有限公司董事会

　　二O一一年十月十日