证券时报多媒体数字报

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2011－035

万向钱潮股份有限公司

第六届董事会

２０１１年第四次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第六届董事会２０１１年第四次临时会议通知于２０１１年９月３０日以书面形式发出，会议于２０１１年１０月１０日以通讯表决方式召开。应参加表决的董事９人，实际参加表决董事９名。会议由公司董事长鲁冠球主持，会议的召集、召开符合公司法、公司章程的有关规定。与会董事认真审议并通过了以下议案：

一、以９票同意、０票反对、０票弃权表决通过了《关于为下属公司银行项目贷款提供担保的议案》（详见公司担保公告）。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月十日

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2011－036

万向钱潮股份有限公司

担保公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、担保情况概述

万向钱潮股份有限公司于２０１１年１０月１０日召开的２０１１年第四次临时董事会会议审议通过了《关于为下属公司银行项目贷款提供担保的议案》。董事会同意公司全资子公司浙江万向精工有限公司为其全资子公司万向精工江苏有限公司在相关银行在约定期限及约定的银行项目贷款提供连带责任保证担保。具体如下：

金额单位：万元

根据《公司章程》等相关规定，本次担保无需提交公司股东大会审议。

二、被担保单位的基本情况

１、万向精工江苏有限公司

注册地址：江苏省泰州市高港区刁铺镇刁泗路北侧

注册资本：１００００万元

持股比例：公司全资子公司浙江万向精工有限公司持有该公司１００％的股权。

经营范围：生产、开发、经销汽车配件；经销、开发机电产品。

经营情况：该公司于２０１０年１２月３１日设立，目前尚处于建设期。截至２０１１年８月底，该公司未经审计的总资产１５，０８６．０６万元，净资产１０，１０８．８５万元；２０１１年１－８月份实现营业收入５，５０４．７６万元，净利润１０８．８５万元。

三、担保协议主要内容

担保方为被担保方在相关银行的约定期限及约定的项目贷款金额范围内的银行贷款提供连带责任保证担保。

四、董事会意见

本公司董事会经研究，认为被担保公司资信和赢利状况及前景较好，风险控制能力较强，为该公司银行项目贷款提供担保有助于其投资发展及日常运作的正常开展，扩大经营规模，增强获利能力。该担保不会损害公司的利益。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截止２０１１年１０月１０日，公司及控股子公司实际已发生的对外担保余额为３５，１９０万元，全部为公司对控股子公司及公司控股子公司的相互担保。加上本次担保后公司及控股子公司已发生的对外担保余额合计为５０，１９０万元，占公司最近一期经审计净资产的１３．３３％。以上担保没有发生逾期担保的情况。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

董 事 会

二〇一一年十月十日