证券时报多媒体数字报

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示:

　　●会议召开时间：2011 年10 月26日（星期三）上午8：30

　　●股权登记日：2011 年10 月21 日（星期五）

　　●会议召开地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司会议室

　　●会议方式：现场表决方式

　　●是否提供网络投票：否

　　公司2011年第二次临时股东大会定于2011年10月26日召开，现将本次股东大会的相关事宜通知如下：

　　（一）会议时间：2011年10月26日（星期三）上午8:30

　　（二）会议召开地点：云南省水富县云南云天化股份有限公司会议室

　　（三）会议召开方式：现场表决

　　（四）会议审议事项：

　　1.审议《关于控股股东为公司提供5亿元中期票据资金暨关联交易的议案》

　　2.审议《关于修改公司〈章程〉的议案》

　　以上两项议案已经公司第五届董事会第九次临时会议审议通过。〔详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 临2011-033、临2011-34号公告〕

　　3.审议《关于公司与控股股东云天化集团有限责任公司签订综合服务协议、经营服务协议、土地使用权租赁合同的议案》此议案已经公司第五届董事会第十三次会议审议通过。〔详见上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn) 临2011-035号公告〕

　　（五）会议出席对象：

　　1、公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　2、2011年10月21日(股权登记日)交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人（授权委托书样式附后）。

　　（六）登记方法：

　　1、登记时间：2011年10月25日8:00-12:00 下午14:30-18:00

　　2、登记地点：云南云天化股份有限公司董事会办公室

　　3、登记手续：

　　公司法人股东的法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明和持股凭证。公司法人股东的授权委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书和持股凭证。

　　个人股东亲自出席会议的应出示本人身份证、证券帐户卡和持股凭证。个人股东的授权代理人出席会议的，应出示本人身份证、授权委托书和持股凭证。

　　异地股东可采用信函或传真方式进行登记。

　　（七）其他事项：

　　会期半天，与会股东及代表交通、食宿费自理。

　　联系地址：云南省水富县云南云天化股份有限公司董事会办公室

　　联 系 人：曹再坤 张攀英

　　联系电话：0870-8662006

　　传 真：0870-8662010

　　邮 编：657800

　　（附：授权委托书）

　　云南云天化股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一一年十月十一日

　　授权委托书

　　兹授权委托 先生(女士)代表本单位(本人)出席云南云天化股份有限公司2011年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人签名(章)： 委托人身份证号码：

　　委托人持有股份： 委托人股东帐号：

　　被委托人签名： 被委托人身份证号码：

　　委托日期：

　　注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。