证券时报多媒体数字报

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、对外投资的基本情况

黑牛食品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年９月１５日召开第二届董事会第五次会议，审议通过了《关于在广州黄埔投资设立子公司的议案》，决议在广州市黄埔区云埔工业园设立全资子公司——黑牛食品（广州）有限公司（以下简称“广州子公司”），实施大豆多肽饮品项目，项目投资总额２．９８亿元（其中使用超募资金７，２００万元，募集资金利息８００万元，企业自筹２．１８亿元）。公司独立董事及保荐机构均已发表明确同意意见。

详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

二、对外投资的进展情况

（一）广州子公司的验资及工商注册登记工作均已完成，并于２０１１年９月２８日获得广州市工商行政管理局颁发的《企业法人营业执照》，内容如下：

１、注册号：４４０４０１０００１８０００９

２、公司名称：黑牛食品（广州）有限公司

３、公司住所：广州市黄埔区埔南路２号３号楼２２３房

４、注册资本：捌仟万元

５、公司类型：有限责任公司（法人独资）

６、法定代表人：陈克玫

７、经营范围：筹办

８、营业期限：二〇一一年九月二十八日至二〇一二年九月二十八日

（二）广州子公司的相关情况如下：

本项目拟投资内容为土地价款、土建工程、机械设备及流动资金四部分，投资预算如下：

三、备查文件

１、黑牛食品股份有限公司关于投资设立子公司的公告（２０１１－０３２）

２、黑牛食品（广州）有限公司《企业法人营业执照》

３、黑牛食品（广州）有限公司《大豆多肽饮品项目可行性研究报告》

特此公告。

黑牛食品股份有限公司

董事会

二〇一一年十月十一日