证券时报多媒体数字报

证券代码：０００８１８ 证券简称：ＳＴ化工 公告编号：２０１１－１２４

方大锦化化工科技股份有限公司

关于公司董事长辞职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于２０１１年１０月１０日收到了本公司董事长曹阳先生的辞职报告。由于工作原因，曹阳先生请求辞去公司董事长、董事职务。公司董事会对曹阳先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一一年十月十一日

证券代码：０００８１８ 证券简称：ＳＴ化工 公告编号：２０１１－１２５

方大锦化化工科技股份有限公司

第五届董事会临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

方大锦化化工科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会临时会议于２０１１年９月３０日以传真和书面方式发出会议通知，于２０１１年１０月１０日在公司办公楼Ａ会议室召开。会议应参与表决董事８人，实际参与表决８人，公司监事会成员及高级管理人员列席了会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由易风林先生主持，会议以现场及其它表决方式审议并通过了以下议案。

二、董事会会议审议情况

审议《关于选举公司董事长的议案》

表决情况：同意票８票；反对票０票；弃权票０票

表决结果：经与会董事审议，会议一致表决通过了本议案。

决议内容：公司董事会同意曹阳先生因工作原因辞去公司董事长、董事职务。为了保证公司董事会工作的正常开展，经公司董事会提名委员会提名，本次董事会会议决定选举公司董事易风林先生为公司第五届董事会董事长（法人代表）。

三、独立董事意见

按照《公司法》及《公司章程》有关规定，公司独立董事林木西、樊行健先生和石艳玲女士对上述聘用事项发表如下意见：

（１）本次选举董事长的提名及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（２）本次选举的董事长人选符合《公司法》、《公司章程》及有关文件规定的任职条件和要求。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一一年十月十一日

附：董事长易风林先生简介

易风林，男，４５岁，中共党员，学士学位，１９８９年９月参加工作，历任南昌钢铁公司资产运营部部长，南昌钢铁公司总法律顾问，方大特钢党委副书记、总法律顾问，方大集团党委副书记。２０１１年４月２５日当选方大化工第五届董事会副董事长，２０１１年１０月１０日当选方大化工第五届董事会董事长。

证券代码：０００８１８ 证券简称：ＳＴ化工 公告编号：２０１１－１２６

方大锦化化工科技股份有限公司

关于公司董事长任职的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司于２０１１年１０月１０日召开第五届董事会临时会议，经与会董事审议，决定选举公司董事易风林先生为公司第五届董事会董事长。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一一年十月十一日

附：董事长易风林先生简介

易风林，男，４５岁，中共党员，学士学位，１９８９年９月参加工作，历任南昌钢铁公司资产运营部部长，南昌钢铁公司总法律顾问，方大特钢党委副书记、总法律顾问，方大集团党委副书记。２０１１年４月２５日当选方大化工第五届董事会副董事长，２０１１年１０月１０日当选方大化工第五届董事会董事长。

证券代码：０００８１８ 证券简称：ＳＴ化工 公告编号：２０１１－１２８

方大锦化化工科技股份有限公司

二○一一年第三季度业绩预告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、本期业绩预计情况

１．业绩预告期间：２０１１年１月１日至２０１１年９月３０日

２．预计的业绩： □亏损 √扭亏为盈 □同向上升 □同向下降

（１）２０１１年１－－９月份业绩预告情况

（２）２０１１年７－－９月份业绩预告情况

二、业绩预告预审计情况

业绩预告是否经过注册会计师预审计：否。

三、业绩变动原因说明

２０１１年１－９月份与上年同期相比公司实现扭亏为盈，利润增长主要是因为：

１、重组转制以来，公司转变管理理念，以“降成本、降费用、增效益”为工作重点，产品原料、燃料的消耗逐渐下降，使产品生产成本逐步降低。

２、公司积极推行装置技术改造和小改小革，在设备维护上投入大量资金，保证了生产装置连续、稳定、高负荷运行，降低了生产定额消耗。

３、主要生产装置满负荷运行使产品产量较去年同期大幅增加，同时根据化工产品市场走势，及时调整产品结构，较好的抓住了市场机遇。

四、其他相关说明

有关２０１１年第三季度经营业绩的具体情况，公司将在２０１１年第三季度报告中予以披露。公司指定信息披露媒体为《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。公司董事会提醒广大投资者敬请注意投资风险。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司

　　　二零一一年十月十一日

证券代码：０００８１８ 证券简称：ＳＴ化工 公告编号：２０１１－１２９

方大锦化化工科技股份有限公司

关于公司重大资产重组方案获得中国证监会核准及控股

股东获得中国证监会豁免要约收购义务批复的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于２０１１年１０月１０日收到中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准方大锦化化工科技股份有限公司重大资产重组方案的批复》（证监许可【２０１１】１５７８号），核准本公司本次重组方案，即：以现金方式按评估价值５７０５．５人民币万元向关联方辽宁方大集团实业有限公司（以下简称“辽宁方大”）购买葫芦岛锦化工程设计有限公司８５．５％的股权、葫芦岛锦化公路运输有限公司１００％的股权及葫芦岛锦化进出口有限公司１００％的股权。该批复自核准之日起１２个月内有效。

同日，本公司收到辽宁方大转来的中国证券监督管理委员会《关于核准辽宁方大集团实业有限公司公告方大锦化化工科技股份有限公司收购报告书并豁免其要约收购义务的批复》（证监许可【２０１１】１５７９号），核准豁免辽宁方大因协议转让而持有本公司１９０，１２６，９６９股股份，后因执行法院破产重整计划裁定导致合计持有２６６，１７７，７５７股股份，约占本公司总股本的３９．１４％而应履行的要约收购义务。

本公司将按照上述核准文件要求及公司股东大会的授权，尽快办理本次重大资产重组标的资产交割的相关事宜，并及时履行相关信息披露义务。

特此公告。

方大锦化化工科技股份有限公司董事会

二零一一年十月十一日